Tyrimas kredito unijoje: seife vietoj 122.000 Eur - 95 centai

Publikuota: 2017-01-24
Juditos Grigelytės (VŽ)  nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kredito unijos „Žemaitijos iždas“ seife neradus didelės eurų sumos apribota jos veikla iki kovo pabaigos. Finansinių tyrimų nusikaltimo tarnyba (FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą, vykdė kratas Vilniuje, Telšiuose ir Plungėje.

FNTT praneša, kad kredito unija galėjo perrašinėti savo buhalteriją, fiksuoti galbūt realiai neįvykusias ūkines operacijas, taigi apgaulingai vykdyti apskaitą. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po Lietuvos banko (LB) kreipimosi.

LB pranešime įvardijo,  kad tai kredito unija „Žemaitijos iždas“. Priežiūros tarnybos pranešime nurodoma, kad sausio 16 d. kredito unijos seife, vietoj jame turėjusių būti 122.600 Eur, aptikti vos 95 euro centai. Už seifą materialiai atsakingas unijos Kreditavimo tarnybos vadovas Gintaras Sabeckis. LB pateikiamais 2016 m. III ketv. duomenimis, „Žemaitijos iždo“ turtas yra 1,342 mln. Eur, indėliai – 1,185 mln. Eur, suteikta paskolų už beveik 758.000 Eur. Unijos einamųjų metų nuostolis buvo 33.380 Eur.

Šiaulių apygardos prokuratūrai vadovaujant ikiteisminiam tyrimui dėl galimai apgaulingos apskaitos tvarkymo FNTT Šiaulių apygardos pareigūnai Telšiuose, Plungėje ir Vilniuje atliko kratas. Jos vykdytos pas atsakingus kredito unijos darbuotojus, kredito unijoje, jos naudojamuose automobiliuose. Išimti apskaitos dokumentai, kompiuterinės laikmenos ir kita svarbi informacija rodo, kad po šių metų pradžioje atlikto LB patikrinimo buvo perrašinėti (klastoti) buhalterinės apskaitos dokumentai, įformintos ūkinės operacijos, kurios galbūt realiai neįvyko.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba iki šių metų kovo 31 d. apribojo kredito unijos veiklą ir paskyrė laikinąjį administratorių. Veiklos apribojimo (moratoriumo) metu kredito unija laikinai negali teikti finansinių paslaugų (įskaitant indėlių grąžinimą).

Laikinasis administratorius – UAB „Verslo konsultantai“ – ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 14 d. turi pateikti Lietuvos bankui išvadas dėl kredito unijos „Žemaitijos iždas“ finansinės būklės ir kaip būtų galima apsaugoti kredito unijos indėlininkų, kitų kredito unijos kreditorių ir klientų interesus. Kredito unijos narių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

FNTT pranešime primenama, kad kredito unijos teisėsaugos akiratyje atsiduria nebe pirmą kartą. FNTT tęsia didelės apimties ikiteisminius tyrimus dėl keturių kredito unijų turto iššvaistymo ir kitų nusikaltimų. Bendra nusikalstamu būdu iš keturių kredito unijų gauta suma viršija 21,7 mln. Eur. Pernai FNTT po LB inspektavimo pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl dar vienos Vilniuje registruotos kredito unijos. Pradiniais duomenimis, iš šios kredito unijos galėjo būti pasisavintas 2,7 mln. Eur turtas.

Pernai FNTT baigė tyrimą dėl vienos iš Klaipėdoje veikiančių kredito unijų, kuri, kaip įtariama, iššvaistė apie 500.000 Eur paskolų, taip pat dėl dar vienos uostamiesčio unijos darbuotojų, kurie įtariami pasisavinę apie 484.000 Eur unijai priklausančių lėšų.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Lietuvos bankai – veiklos efektyvinimo pirmūnai Europoje 12

Bankų savininkai Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos senbuvėse galėtų...

Rinkos
2019.06.15
Europolas: Baltijos šalims – Rusijos pinigų plovimo rizika

Keliems Baltijos šalių bankams patekus į skandalus, susijusius su nelegaliomis piniginėmis operacijomis,...

Finansai
2019.06.14
Lietuvos bankų pelnas augo 8,5% iki 91 mln. Eur

Lietuvoje veikiantys bankai ir užsienio bankų filialai šių metų I ketv. uždirbo 90,9 mln. Eur pelno – 8,5%...

Finansai
2019.06.14
Pasaulis pamažu ruošiasi LIBOR pakasynoms 5

Artėjant dienai, kai nebeliks tarpbankinio rodiklio LIBOR, pasaulio centriniai bankai siūlo savo pakaitalus,...

Rinkos
2019.06.14
Į Lietuvos banko duris beldžiasi dar 5 potencialūs bankai 6

Šiuo metu Lietuvos bankas kartu su Europos centriniu banku (ECB) nagrinėja dar penkias paraiškas dėl banko...

Rinkos
2019.06.14
Bankai ir jų prievaizdas susikirto: kodėl paskolų verslui mažiau ir jos brangsta 13

Lietuvos bankas (LB) naujausioje Finansinio stabilumo apžvalgoje pastebi, kad skolinimas įmonėms sumažėjo...

Finansai
2019.06.13
„Revolut Bank“ vadovu tapo Virgilijus Mirkės 50

Vilniuje steigiamo „Revolut Bank“ vadovu tapo Virgilijus Mirkės, prieš tai vadovavęs „SEB investicijų...

Rinkos
2019.06.13
30% „fintech“ įmonių Lietuvoje – neveiklios 16

Lietuva Rytų Europos regione bando susikurti finansinių technologijų („Fintech”) centro įvaizdį, į šalį viena...

Rinkos
2019.06.13
„Skandia“ uždaro paslaugų centrą Vilniuje Premium 18

Švedijos draudimo paslaugų bendrovė „Skandia“ uždaro paslaugų centrą Vilniuje ir gražina darbo vietas į...

Finansai
2019.06.13
Panaikino baudą „Bankeros“ įkūrėjui, bet LB nusileisti nežada 50

Vilniaus apygardos administracinis teismas trečiadienį priėmė sprendimą panaikinti Lietuvos banko bendrovei...

Rinkos
2019.06.12
Šiaulių bankas jaukinasi momentinius mokėjimus 5

Šiaulių bankas jungiasi prie momentinių mokėjimų eurais sistemos.

Rinkos
2019.06.11
Naujas bankas Lietuvoje pradės nuo verslo klientų 11

Naujas Lietuvos bankų sektoriaus žaidėjas „European Merchant Bank“ 2019 m. rudenį pradės šalyje teikti...

Rinkos
2019.06.11
„Aviva“ naikina 1.800 darbo vietų 6

Jungtinės Karalystės (JK) draudimo grupė „Aviva“, viekianti ir Lietuvoje, ketvirtadienį pranešė, kad savo...

Vadyba
2019.06.07
„Metrunos“ konfliktas su „Swedbank“: mums atsisakė pratęsti garantijas Premium 11

Banko „Swedbank“ ir metalo laužo prekyba užsiimančios UAB „Metruna“ konfliktas gilėja – pateikusi ieškinį...

Finansai
2019.06.07
„Luminor“ paskolų čiaupo atsukti neplanuoja Premium 1

Bankų paskolų portfelio augimas nuo praėjusių metų liepos sustojo – paskolos gyventojams auga, o įmonėms –...

Finansai
2019.06.05
Į Lietuvą ateina trys naujos užsienio „fintech“ įmonės 14

Lietuvos bankas išdavė tris naujas elektroninių pinigų įstaigos licencijas – jas gavo UAB „Verse Payments...

Rinkos
2019.06.04
Civilinės atsakomybės draudimas pagaliau pinga, skelbia Lietuvos bankas 7

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas (TPVCA), brangęs dvejus metus iš eilės,...

Rinkos
2019.06.04
„Danske Bank“ parduoda paskolų portfelį Estijoje už 410 mln. Eur 1

„Danske Bank“ susitarė dėl 450 mln. Eur paskolų portfelio Estijoje perleidimo estų „LHV Group“. Pastaroji...

Rinkos
2019.06.03
Antrasis BVP įvertis: finansų sektorius su minuso ženklu

Pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos BVP augo dėka gerokai išaugusių investicijų, rodo antrasis BVP įvertis.

Finansai
2019.05.31
Draudikai pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 11 mln. Eur pelno

Šiemet draudimo rinka Lietuvoje auga lėčiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. 2019 m. pirmąjį...

Finansai
2019.05.30

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau