Finansų aferos pėdsakai eina per Lietuvą

Publikuota: 2009-05-04
Atnaujinta 2015-06-03 16:21

Jungtinėse Valstijose veikusios milijoninės
vertės finansų aferos pėdsakai driekiasi ir per Lietuvą – būtent į mūsų šalį
iškeliavo, kaip dabar nustatyta, dalis neteisėtai veikusio alternatyvaus
investavimo fondo (angl. hedge fund) pinigų.

JAV prokurorai savaitgalį pateikė kaltinimus trims JAV bendrovės „A.R. Capital Group“ vadovams dėl neteisėtos alternatyvaus investavimo fondo veiklos.
Prokurorai nurodo, kad „A.R. Capital Group“ buvo įkurta dar 2003 m. ir skelbėsi investuojanti tik į tarptautines nekilnojamojo turto bendroves, skelbia Bloomberg naujienų agentūra.Tačiau iš tiesų iš investuotojų surinkti pinigai nežinia į ką buvo investuojami per lengvatinių mokesčių zonoje esančias sąskaitas, taip pat į vieną Ukrainos bendrovę.„Milijonai dolerių investuotojų pinigų iškeliavo į sąskaitas Lietuvoje ir kitose šalyse“, - teigiama prokurorų pranešime.Bendrovę „A.R. Capital Group“ įsteigė 49 m. Alanas Fishmanas, buvęs vairuotojas, kaip nurodoma kaltinime, „turintis šiek tiek investavimo patirties“.
Kaltinimai dėl nusikalstamos veiklos buvo pateikti ne tik jam, bet ir jo partneriui Danieliui Ledvenui (37 m.), taip pat įmonės brokerių prižiūrėtojui Gariui Gelmanui (39 m.).Prokurorai nurodo, kad p. Fishmanas ir p. Ledvenas buvo suimti praėjusį savaitgalį, o p. Gelmanas kol kas yra laisvėje. Tiesa, p. Fishmanas už 700.000 USD, o p. Ledvenas – už 500.000 USD užstatą taip pat buvo laikinai išleisti į laisvę.JAV finansų rinkos priežiūros institucija dar 2006 m. „A.R. Capital Group“ vadovams atskleidė, kad tiria įmonės veiklą.„Iš karto po to bendrovė sustabdė savo operacijas, o kompanijos savininkai pradėjo slapstysis. Savo ruožtu investuotojai prarado visas likusias investicijas“, - teigiama prokurorų pranešime.Skaičiuojama, kad iš 14,9 mln. USD, kuriuos „A.R. Capital Group“ surinko iš investuotojų nuo 2003 m. iki 2006 m., maždaug 12 mln. USD iškeliavo į įvairių bankų sąskaitas Ukrainoje.Šiuo metu bylą tiria Niujorko federalinis teismas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Snoro“ obligacijų prisipirkę investuotojai teismų nesugraudina 2

Investuotojai, prieš daugelį metų įsigiję įsigalioti spėjusių žlugusio banko „Snoro“ obligacijų, kol kas...

Rinkos
11:54
Vietoj valstybinio banko formuoja kontroliuojamų skolintojų tinklą Premium 1

Valdančiųjų valstiečių po Seimo rinkimų puoselėta valstybinio banko idėja nemirė, tik ji, regis, įgauna kitas...

Finansai
06:00
„Revolut“ robotas policininkas sudomino ir tradicinius bankus 15

JK finansinių paslaugų startuolis „Revolut“  skelbiasi, kad jų sukurtas automatinio mokymosi algoritmas...

Rinkos
2018.11.13
Istorinė diena: pavedimai tarp „Swedbank“ ir SEB jau gali vykti akimirksniu 15

Lietuvos bankų sektoriuje pirmadienį įvyko istorinis įvykis, į praeitį nugramzdinsiantis pagal tvarkaraščius...

Rinkos
2018.11.12
„Swedbank“ jau leidžia atlikti momentinius mokėjimus, bet ne verslui 9

„Swedbank“ klientai nuo šiandien gali atlikti momentinius mokėjimus. Tiesa, tik privatūs klientai, tik šalies...

Technologijos
2018.11.12
„Snoro“ investuotojai nori palūkanų už laukimą 11

Neužregistruotų „Snoro“ akcijų pirkėjai teisme reikalauja palūkanų už per vėlai išmokėtas draudimo išmokas.

Rinkos
2018.11.12
Skaitmeninių ateities ekonomikų ringe – Vilnius trečias pasaulyje Premium 1

Vilnius pateko į geriausią kokybės ir kainos santykį skaitmeniniam verslui siūlančių pasaulio miestų...

Technologijos
2018.11.09
Šiaulių bankas pasitvirtino dividendų politiką 7

Šiaulių bankas sieks kasmet dividendais išmokėti ne mažiau kaip 25% per metus grupės uždirbto pelno.

Rinkos
2018.11.09
Pasaulio „fintech“ sunkiasvoriai sužiuro į Lietuvą 8

Jungtinės Karalystės ir kitų šalių elektroninių pinigų įstaigos susidomėjo Lietuva, kuri Europoje save...

Rinkos
2018.11.07
Draudimo rinka šiemet augo 13% 2

Lietuvos draudimo rinka, įskaitant ir užsienio bendrovių filialus, pagal pasirašytas draudimo įmokas per...

Finansai
2018.11.05
Šiaulių bankas uždirbo 56% daugiau grynojo pelno, konservatyviai įsivertino paskolas 12

Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių banko grupė uždirbo 38 mln. Eur grynojo pelno, 56% daugiau nei per tą...

Rinkos
2018.11.05
Europos bankai atsilaikė streso teste 8

Penktadienio vakarą paskelbti ES didžiųjų bankų streso testo rezultatai parodė, kad visų finansų institucijų...

Rinkos
2018.11.02
Rinkos šįvakar laukia medicininės pažymos iš Europos bankų sveikatos patikrinimo 1

Šįvakar Europos bankininkystės tarnyba (EBA) skelbs svarbiausių ES bankų streso testo rezultatus. Šįkart...

Rinkos
2018.11.02
SEB Lietuvoje uždirbo 27% daugiau grynojo pelno

SEB banko grupė Lietuvoje per 9 šių metų mėnesių uždirbo 80,9 mln. Eur grynojo pelno, arba 27% daugiau, nei...

Rinkos
2018.10.25
Bręsta LIBOR ir EURIBOR pokyčiai: ko tikėtis skolininkams Premium 2

Europoje ruošiantis naikinti LIBOR ir keisti EURIBOR skaičiavimą ar net patį rodiklį, specialistai sako, kad...

Rinkos
2018.10.25
Būsto paskolų draudimas nuo bėdų neapsaugojo Premium 7

Ingrida Dargienė paėmė paskolą, vėliau tapo nemoki, tačiau aplinkybė, kad paskola buvo apdrausta „Būsto...

Finansai
2018.10.24
„Nordea“ rezultatai prastėjo

Didžiausios Šiaurės Europos finansų grupės „Nordea“ rezultatai trečią ketvirtį pastebimai suprastėjo.

Rinkos
2018.10.24
„Swedbank“ įsikraustė į naują biurą Vilniuje 7

Bankas „Swedbank“ pradėjo naudotis nauju biurų pastatu sostinės verslo centre „3 burės“. Čia suplanuotos 750...

Statyba ir NT
2018.10.24
Draudimo kainai Lietuvoje numušti pasitelks ryšius su Buffetto kompanija Premium 8

Pirmoji Baltijos šalyse „insurtech“ kompanija parengė sprendimą, kuriuo žada trečdaliu sumažinti gyvybės...

Rinkos
2018.10.23
Interviu su „Luminor“ vadovu: nuo IPO planų iki ryšių su Trumpu Premium

JAV privataus kapitalo bendrovė „Blackstone“ banką „Luminor“ į biržą pasiruošusi atvesti per artimiausius 3–4...

Rinkos
2018.10.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau