Mokesčių nusikaltimai lenkia narkotikų verslą

Juditos Grigelytės nuotr. KYŠIAMS?Įmonės teigia į PVM grobstymo schemas dažniausiai įsitraukia siekdamos gauti neapskaitytų grynųjų pinigų. Herkaus Milaševičiaus nuotr.VIRUSAS Igoris Kržečkovskis, FNTT patarėjas: „PVM mutacija gana tiksliai atspindi realią padėtį. Šis grobstymas yra tarsi ekonomikos virusas, kurio iki galo sunaikinti nepavyksta, nes jis nuolat keičiasi ir ekonomikai gydyti reikia ieškoti vis naujo vaisto.“PASEKMĖSIgoris Kržečkovskis, FNTT patarėjas: „Užsienio kolegų vartojamas terminas PVM mutacija gana tiksliai atspindi realią padėtį. Šis grobstymas yra tarsi ekonomikos virusas, kurio iki galo sunaikinti nepavyksta, nes jis nuolat keičiasi ir ekonomikai gydyti reikia ieškoti vis naujo vaisto.“Arūnas Bartusevičius, „Sonex“ vadovas ir akcininkas: „Teoriškai kiekviena bendrovė gali būti susieta su PVM grobstymu, nes negali turėti šimtaprocentinių garantijų, kad kita įmonė, kuriai pagal sąskaitą sumokami pinigai už paslaugas ar darbus, tikrai sumokės PVM valstybei.“ Kęstutis Švirinas, advokatų kontoros „Nordia Baublys & partners“ vadovaujantysis partneris: „Patraukta baudžiamojon atsakomybėn įmonė nebetenka teisės dalyvauti viešuosiuose konkursuose, sumažėja jos potencialas užsakovų akyse. Ji nebegali gauti dalies svarbių sandorių, o valstybė netenka jos mokamų mokesčių.“ VAGYSTĖSFNTT išaiškinta mokestinė žala,mln. Lt 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m.Išaiškinta nuslėptų mokesčių 39,317 57,589 45,299 48,946Savanoriškai atlyginta žala* 3,581 3,053 8,445 8,993Laikinas nuosavybės teisės apribojimas turtui 41,830 41,284 112,001 84,888* ikiteisminio tyrimo metuŠaltinis: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybaPAGRINDINIAI MODELIAIPVM grobstymas,2006 m., %Imituojamos prekių eksporto operacijos 14Imituojamas prekių ir paslaugų įsigijimas Lietuvoje 52Tariamas teisėtas įsigijimas su perdavimu kitiems subjektams 31Kiti būdai 3Šaltinis: Lietuvos Respublikos prokuratūra. STATISTIKATyrimų ir bylų dėl PVM grobstymo,vnt. 2006 m. 2007 m.Pradėti rinkti duomenys tyrimui 163 199Pradėta ikiteisminių tyrimų 72 59Teismui perduota bylų 47 49Teisiamų asmenų skaičius 210 126Įtariama pasisavinta PVM suma, mln. Lt 17,35 4,621* * 2007 m. kaltinimai buvo pateikti dėl 4,621 mln. Lt išgrobstyto PVM, o įtarimai vykdant ikiteisminį tyrimą pareikšti dėl beveik 49 mln. Lt sumos.Šaltinis: Lietuvos Respublikos prokuratūra PENKETUKASPopuliariausios paslaugų rūšys, kuriomis naudojasi PVM grobstytojai* Reklamos paslaugos* IT paslaugos* Rinkos tyrimai* Konsultavimas* TransportavimasŠaltinis: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba2007 m. atskleistos nusikalstamos veiklos schema Metų veiklos apyvarta 33 mln. Lt, sukčių grobis – daugiau nei 5 mln. LtRealią veiklą vykdančios įmonės, iš kurių buvo išplaunami pinigai 70 įmonių Asmuo, atstovaujantis realiai veiklą vykdančiai įmoneiPervedimas per bankąPVM sąskaitos faktūrosSuma minus PVMAsmuo, ieškantis klientųTarpinės įmonės, per kurias imituojama veikla Uždarbis 2-3 % nuo apyvartos 11 įmoniųNusikalstamos veiklos organizatoriusPervedimas per banką PVM sąskaitos faktūrosAsmuo, kontroliuojantis „orines“ įmones„Orinės“ realiai veiklos nevykdančios įmonės 9 įmonėsBankasAsmuo, iš „orinės“ įmonės sąskaitos išimdavęs grynuosius pinigus