FNTT pričiuptas finansų patarėjas įtariamas iššvaistęs 245.000 Eur

Publikuota: 2015-06-11
Nuotrauka: Vladimiro Ivanovo („Verslo žinios“)
„Verslo žinios“

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame investavimo paslaugas teikusios įmonės akcininkas ir vadovas įtariamas neteisėtai teikęs finansines paslaugas ir iššvaistęs daugiau nei 245.000 Eur bendrovės lėšų.

FNTT, bendradarbiaudama su Lietuvos banku, nustatė, kad Vilniuje registruota įmonė 2014–2015 m. teikė įvairias investicines paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.Tyrimo metu surinktais duomenimis, įmonė klientų vardu pirkdavo įvairių užsienio kompanijų, registruotų Britų Mergelių ar Kaimanų salose, vertybinius popierius. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad šie vertybiniai popieriai yra beverčiai, ir klientai prarado visas investuotas pinigines lėšas bei patyrė daugiau kaip 100.000 Eur žalą.FNTT nenurodo, kas yra ši įmonė.

Išsimokėjo dividendus Kaip skelbia FNTT, patikrinus įmonės veiklos licenciją nustatyta, kad bendrovė turėjo teisę teikti tik finansų patarėjo paslaugas ir negalėjo investuoti į vertybinius popierius ar juos pirkti klientų vardu.„Nukentėję klientai nedelsdami kreipėsi į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo. Tuo tarpu investavimo paslaugas teikusi įmonė, siekdama išvengti laikinųjų apsaugos priemonių, visas turimas pinigines lėšas – daugiau kaip 245.000 – iš įmonės sąskaitos pervedė į įmonės akcininko asmeninę banko sąskaitą. Neteisėtą lėšų pervedimą bendrovės vadovas ir akcininkas įformino kaip dividendų išmokėjimo operaciją, ir taip, kaip įtariama,  iššvaistė bendrovės turtą“, – rašoma FNTT pranešime.Teigiama, kad, siekiant užtikrinti galimą žalos atlyginimą, visoms įtariamojo banko sąskaitoje esančioms piniginėms lėšoms, kurių bendra suma siekia daugiau nei 245.000 Eur, pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.Ikiteisminiam tyrimui dėl didelės vertės turto iššvaistymo ir neteisėtos komercinės ir finansinės veiklos vadovauja ir jį organizuoja Vilniaus apygardos prokuratūra.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Estijos ministras: Rusija naudojosi „Swedbank“, kad darytų poveikį šalims

Rusijos specialiosios tarnybos naudojosi trijose Baltijos šalyse veikiančiu Švedijos banku „Swedbank“,...

Finansai
2019.11.13
Tyrimas: 44% gyventojų paveikė bankų skyrių mažėjimo problema

Daugiau nei 40% Lietuvos gyventojų bent kartą per metus apsilanko banko skyriuje ir beveik pusę gyventojų...

Rinkos
2019.11.13
Buvęs FED vadovas: centriniams bankams nėra tikslo leisti savo kriptovaliutų

Buvęs JAV Federalinio rezervų banko (FED) vadovas Alanas Greenspanas sako, kad pasaulio centriniams bankams...

Rinkos
2019.11.12
Didesnes draudimo įmokas pataria planuoti ne tik „Teslos“ gerbėjams  Premium

Draudimas yra atsparus verslo ciklų svyravimams, nes net recesijos metu žmonės įsigyja automobilių draudimą...

Finansai
2019.11.12
Siūlomas bankų mokestis diskriminacinis ir prieštarauja Konstitucijai 1

Seimo praėjusią savaitę priimtas svarstyti valdančiųjų siūlymas nuo kitų metų apmokestinti didesnį kaip 300...

Finansai
2019.11.11
Naujo biržos banko IPO sudalyvauti galės ir Lietuvos smulkieji investuotojai

Į Baltijos biržą ateinantis estų bankas „Coop Pank“ per pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) iš naujų akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Didžiosios ES valstybės reikalauja griežtų veiksmų kovoje su pinigų plovimu

Didžiosios Europos Sąjungos valstybės ragina įkurti naują priežiūros instituciją, kuri iš valstybių narių...

Finansai
2019.11.09
Verslas Rytuose: „Ashburn International“ vienu sandoriu paėmė trečdalį Azerbaidžano rinkos

Vienas stambiausių Azerbaidžano bankų „Pasha bank“ el. kortelių skaitytuvų tinklui stebėti ir valdyti...

Paslaugos
2019.11.08
Šiaulių banką sekantys analitikai atnaujino akcijų vertinimus Premium 1

Penktadienį Baltijos biržoje aktyvumą gelbėjo Talino prekyvietės flagmanai. Po trečiojo ketvirčio rezultatų...

Rinkos
2019.11.08
Naujam bankui Lietuvoje aptarnavimo skyriai ir sąskaitos nereikalingi Premium

Į Lietuvos bankininkystės sektorių žengiantis estų bankas „Inbank“ Lietuvos vartojimo finansavimo ir lizingo...

Rinkos
2019.11.08
Europos bankai vienijasi prieš „Visa“ ir „Mastercard“ 

20 Europos bankų svarsto sukurti bendrą mokėjimų sistemą ir taip pasiūlyti alternatyvą mokėjimų segmente...

Finansai
2019.11.06
Naujas Lietuvos bankininkystės dalyvis planuoja obligacijų emisiją 1

Estijos bankas „Inbank“ artimiausiu metu planuoja kapitalo rinkoje pasiskolinti 8 mln. Eur.

Rinkos
2019.11.06
V. Žagūnis SEB banką keičia į „Citadele“ 3

Baltijos šalyse veikiančio banko „Citadele“ valdybos nariu turėtų tapti Vaidas Žagūnis, buvęs SEB banko...

Rinkos
2019.11.06
Draudimo rinkos lyderiai – „Lietuvos draudimas“ ir „Swedbank Life Insurance“

Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje per šių metų devynis mėnesius lyderio pozicijas išlaikė Lenkijos PZU...

Finansai
2019.11.05
Išnaudojo banko rezultatų paskelbimą, kad „atlaisvintų“ portfelius Premium

Šiaulių banko akcijų kaina po paskelbtų rezultatų atpigo, tačiau makleriai tai sieja su dalies investuotojų...

Rinkos
2019.11.05
Draudimo rinka šiemet augo 7,9%

Lietuvos draudimo rinka, įskaitant ir užsienio bendrovių filialus, pagal pasirašytas draudimo įmokas per šių...

Finansai
2019.11.05
„Luminor“ imasi tarpininkauti obligacijų leidime 1

Baltijos šalių bankas „Luminor“ bankas pradeda konsultuoti stambias Baltijos šalių įmones, norinčias išplėsti...

Rinkos
2019.11.05
Šiaulių bankas ketvirčio pelną didino dviženkliu dydžiu 4

Šiaulių banko grupė šiemet per tris ketvirčius uždirbo 40,595 mln. Eur grynojo pelno – 5,5% daugiau, nei...

Rinkos
2019.11.05
Estijos „Coop Pank“ IPO darys – jau ruošia akcijų platinimo sąlygas

Estijos kapitalo bankas „Coop Pank“ galutinai apsisprendė eiti į Talino biržą ir tapti viešai kotiruojama...

Rinkos
2019.11.04
„Capitalia“ ambicijos rizikos kapitalo sektoriuje – investuoti į 5-7 įmones Premium

Baltijos šalių nebankinio finansavimo įmonė „Capitalia“ vis aktyviau pradeda veikti ir kaip rizikos bei...

Rinkos
2019.11.04

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau