Antras pagal dydį pasaulio bankas buvo virtęs nusikaltėlių priebėga

Publikuota: 2015-02-09
Nuotrauka: Matthew Lloydo („Bloomberg“)
„Verslo žinios“

Antro pagal dydį pasaulyje banko HSBC Privačios bankininkystės padalinys buvo virtęs kriminalinių nusikaltėlių iš viso pasaulio, narkotikų kartelio narių ar šešėlinių deimantų pirklių priebėga, išlaikiusia jų lėšų kilmės slaptumą ir leidusia išvengti mokesčių. Banke lėšas laikė ir lietuviai.

Tokią išvadą, atlikęs didelio mąsto tyrimą, sekmadienį paskelbė Vašingtone įsikūręs Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos konsorciumas, rašo naujienų agentūra „Bloomberg“.Pasak šios organizacijos, minima veikla Jungtinėje Karalystėje centrinę būstinę turinčiam bankui iki 2007-ųjų krovė milžinišką pelną.Teigiama, kad šešėlinio pasaulio asmenų lėšų slaptumą HSBC saugojo naudodamasis Šveicarijos bankininkystės sistemos spraga, anksčiau leidusia neatskleisti lėšų savininkų tapatybės priežiūros institucijoms.Į tokio tyrimo paviešinimą pirmadienį sureagavo banko akcijų kursas – rytą jis buvo smukęs apie 1,2%, iki 0,613 GBP.O pats bankas suskubo teigti, kad po 2007-ųjų banke įdiegtos naujos pinigų plovimo prevenciją užtikrinančios priemonės, ir bankas jau seniai nebėra šešėlinio pasaulio priebėga.

Pavogti duomenys

Žurnalistikos organizacijos tyrimas remiasi medžiaga, kurią iš banko pavogė ir teisėsaugos institucijoms Europoje perdavė vienas buvęs HSBC darbuotojas. Po šios informacijos perdavimo nuo Argentinos iki Prancūzijos, Belgijos ar Graikijos buvo pradėta dešimtys tyrimų dėl galimai neteisėtos banko veiklos.Pinigus HSBC banke laikė, pavyzdžiui, skandalingasis Haičio prezidentas Jeanas Claude'as Duvalier, kaltinamas iš valstybės pavogęs šimtus milijonų dolerių, o taip pat šešėliniai deimantų dileriai Mozesas Victoras Konigas ir Kennethas Lee Akselrodas, kurių šiuo metu ieško Interpolas.Britų banke savo lėšas laikė ir artimų ryšių su Vladimiru Putinu turintis Rusijos oligarchas Genadijus Timčenko, atsidūręs JAV sankcionuojamų žmonių sąraše.HSBC savo santaupas buvo patikėję ir karališkųjų šeimų nariai iš tokių šalių kaip Marokas, Saudo Arabija ar Bahreinas. Tiesa, pastarųjų dviejų šalių atstovai suskubo teigti, kad tai buvo daroma visai ne dėl mokesčių slėpimo tikslų, o turėti banko sąskaitas užsienyje leidžia šalių įstatymai.Informaciją apie šiuos ir daugybę kitų asmenų, laikiusių pinigus HSBC banke, nutekino buvęs HSBC kompiuterių technikas Herve‘as Falcianis, kuris paliko banką 2008-aisiais, o penkis kietuosius diskus su slapta informacija apie daugiau nei 100.000 sąskaitų turėtojų (iš 200 šalių) banke perdavė Prancūzijos finansų ministrei Christine Lagarde, kuri šiuo metu vadovauja Tarptautiniam valiutos fondui. Dėl to šis sąrašas neretai vadinamas Falciani arba Lagarde sąrašu.

Buvo ir lietuvių

Pagal žurnalistikos organizacijos duomenis, banke HSBC lėšas laikė ir lietuviai. Lietuvos piliečių iki skandalo (2007 m.) banke laikytos lėšos sudarė 112 mln. USD ir pagal šį dydį Lietuva buvo 101-oje vietoje pasaulyje.Taip pat nurodoma, kad sąskaitas banke laikė 32 klientai, susiję su Lietuva, o bendras lietuvių atidarytų sąskaitų kiekis sudarė 67.Nurodoma, kad didžiausią sumą pinigų HSBC banke, 66 mln. USD, laikė ir buvęs "Snoro" akcininkas Vladimiras Antonovas, kuris Londone laukia ekstradicijos į Lietuvą.Apie tai, kad p. Antonovas naudojosi HSBC ir šveicarų banko "Julius Baer" paslaugomis, anksčiau skelbta ir Lietuvos žinisklaidoje.Sužinoti, kurių šalių asmenys daugiausiai laikė lėšas banke, galima čia.

Sako, kad pasitaisė

HSBC teigia, kad prisiima dalį atsakomybės, jog jos klientais buvo tapę ne geriausios reputacijos asmenys, ir pripažįsta, kad dalis jų tiesiog norėjo išvengti mokesčių, tačiau teigia, kad dabar klientų bazė yra „išsivaliusi“.„Nuo 2007-ųjų mūsų Privačios bankininkystės padalinio klientų skaičius sumažėjo apie 70%“, – teigiama banko komentare.Pasak HSBC, pinigų plovimo prevencijos ir pranešimų teisėsaugos institucijos procedūros buvo „radikaliai transformuotos“ ir dabar atitinka visus reikalavimus.Kaip žinia, teisėsaugos institucijos visame pasaulyje pradėjo tyrimus ir dėl Šveicarijos bankų UBS bei „Credit Suisse“ klientų mokesčių slėpimo. Didžiųjų šalių diplomatinėmis pastangomis Šveicarija sugriežtino daugelį reikalavimų bankams dėl duomenų apie klientus paviešinimo.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
ECB nepakeitė palūkanų

Europos centrinis bankas, kaip ir prognozuota, ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų euro zonoje.

Rinkos
14:47
Ukraina rinkose skolinasi už 4,4%

Ukraina tarptautinėje kapitalo rinkoje išplatino 10 metų trukmės 1,25 mlrd. Eur dydžio obligacijų emisiją už...

Rinkos
14:37
Sandorių rinka važiuos lėtesne pavara, bet su geresne pusiausvyra Premium 1

Baltijos šalių verslų įsigijimo rinkoje pernai buvo juntamos nedidelio išsisėmimo nuotaikos, nors ir...

Rinkos
12:07
Paskolų platformų griūtis Estijoje: nebeveikia ir 33 mln. Eur surinkusi „Envestio“ Premium 6

Estijos investicijų į NT ir verslo paskolas platforma „Envestio“ praėjusią savaitę netikėtai nustojo veikusi.

Rinkos
10:17
Kinijoje plintantis koronavirusas vėl smukdo Azijos biržas

Naujo koronaviruso plitimas Kinijoje tuo metu, kai šalyje švenčių proga kelionės pasiekė piką, vėl kelia...

Rinkos
11:26
Žuvų augintoja per obligacijas pasiskolino 9,1 mln. Eur, investuotojams žada viešą emisiją

Estų žuvų auginimo ir prekybos „PRFoods“ neviešo platinimo būdu 5 metams pasiskolino 9,1 mln. Eur, išleisdama...

Rinkos
2020.01.22
Investicijų valdytojas: grynieji šiais laikais yra šlamštas 3

Jei dar yra investuotojų, kurie galvoja, kad grynieji yra karalius, jie turėtų galvoti iš naujo.

Rinkos
2020.01.22
Pozityvūs ženklai: investuotojų pasitikėjimas Vokietijoje – geriausias per 4 metus

Tarp JAV ir Kinijos pasiektos prekybos paliaubos paskatino Vokietijos investuotojų pasitikėjimą, kuris išaugo...

Rinkos
2020.01.21
Aiškėja būsimas „Revolut“ investuotojas ir įvertinimas Premium 2

Jungtinės Karalystės internetinis bankas „Revolut“, turintis lietuvišką banko licenciją, per šiuo metu...

Rinkos
2020.01.21
Kinijoje plintantis virusas nerimą pasėjo ir finansų rinkose

Akcijų kainos Azijoje, ypač vartojimo prekių, avialinijų, pastebimai krenta antradienį, plintant nerimui dėl...

Verslo aplinka
2020.01.21
ETF fondai: vienas geriausių pasirinkimų periodiniam investavimui Premium 5

Milžinišku greičiu tarp pasaulio ir Lietuvos investuotojų populiarėjantys biržoje prekiaujami fondai yra...

Rinkos
2020.01.21
Perkantys „Grigeo“ akcijų – vis optimistiškesni Premium 2

Investuojantys į „Grigeo“ akcijas pradeda matyti vis daugiau vilties, kad taršos skandalas apsiribos kelių...

Rinkos
2020.01.20
TVF mato pasaulio ekonomikos stabilizacijos ženklus

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) prastina pasaulio ekonomikos augimo prognozes, tačiau kartu įžvelgia...

Rinkos
2020.01.20
Analitikai jau regi 2 trln. USD „Apple“ kapitalizaciją

JAV technologijų milžinė „Apple“, kuri jau dabar yra didžiausia JAV įmonė pagal savo rinkos vertę...

Rinkos
2020.01.20
Abejotini „forex“ brokeriai per Lietuvos įmones išsigrynina investuotojų pinigus Premium

Abejotinos reputacijos valiutų prekybos („forex“) brokerių įmonės iš egzotiškų jurisdikcijų Lietuvą atranda...

Rinkos
2020.01.20
Vyriausybė beveik 10 metų pasiskolino už 0,35%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 25 mln. Eur už vidutines 0,35%...

Rinkos
2020.01.20
Bankai nebenori tarpininkauti valstybėms leidžiant obligacijas

Didieji pasaulio bankai mažina savo talkininkavimo apimtis ES valstybėms leidžiant obligacijas.

Rinkos
2020.01.20
„Snoras“ Šveicarijoje iš „Julius Baer“ siekia prisiteisti 335 mln. Eur  1

Bankrutavęs „Snoro“ bankas Šveicarijos teismuose siekia prisiteisti 335,2 mln. Eur iš šios...

Finansai
2020.01.20
Stabdoma prekyba „Grigeo“ akcijomis

Baltijos biržoje stabdoma prekyba „Grigeo“ akcijomis, prokurorams popietę planuojat paskelbti informaciją,...

Rinkos
2020.01.17
Kas būna po itin stiprių metų akcijose

Kaip žinome, 2019 m. buvo itin stiprūs metai finansiniam turtui, nes buvo atstatytas užpernai patirtas...

Rinkos
2020.01.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau