Antras pagal dydį pasaulio bankas buvo virtęs nusikaltėlių priebėga

Publikuota: 2015-02-09
Nuotrauka: Matthew Lloydo („Bloomberg“)
„Verslo žinios“

Antro pagal dydį pasaulyje banko HSBC Privačios bankininkystės padalinys buvo virtęs kriminalinių nusikaltėlių iš viso pasaulio, narkotikų kartelio narių ar šešėlinių deimantų pirklių priebėga, išlaikiusia jų lėšų kilmės slaptumą ir leidusia išvengti mokesčių. Banke lėšas laikė ir lietuviai.

Tokią išvadą, atlikęs didelio mąsto tyrimą, sekmadienį paskelbė Vašingtone įsikūręs Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos konsorciumas, rašo naujienų agentūra „Bloomberg“.Pasak šios organizacijos, minima veikla Jungtinėje Karalystėje centrinę būstinę turinčiam bankui iki 2007-ųjų krovė milžinišką pelną.Teigiama, kad šešėlinio pasaulio asmenų lėšų slaptumą HSBC saugojo naudodamasis Šveicarijos bankininkystės sistemos spraga, anksčiau leidusia neatskleisti lėšų savininkų tapatybės priežiūros institucijoms.Į tokio tyrimo paviešinimą pirmadienį sureagavo banko akcijų kursas – rytą jis buvo smukęs apie 1,2%, iki 0,613 GBP.O pats bankas suskubo teigti, kad po 2007-ųjų banke įdiegtos naujos pinigų plovimo prevenciją užtikrinančios priemonės, ir bankas jau seniai nebėra šešėlinio pasaulio priebėga.

Pavogti duomenys

Žurnalistikos organizacijos tyrimas remiasi medžiaga, kurią iš banko pavogė ir teisėsaugos institucijoms Europoje perdavė vienas buvęs HSBC darbuotojas. Po šios informacijos perdavimo nuo Argentinos iki Prancūzijos, Belgijos ar Graikijos buvo pradėta dešimtys tyrimų dėl galimai neteisėtos banko veiklos.Pinigus HSBC banke laikė, pavyzdžiui, skandalingasis Haičio prezidentas Jeanas Claude'as Duvalier, kaltinamas iš valstybės pavogęs šimtus milijonų dolerių, o taip pat šešėliniai deimantų dileriai Mozesas Victoras Konigas ir Kennethas Lee Akselrodas, kurių šiuo metu ieško Interpolas.Britų banke savo lėšas laikė ir artimų ryšių su Vladimiru Putinu turintis Rusijos oligarchas Genadijus Timčenko, atsidūręs JAV sankcionuojamų žmonių sąraše.HSBC savo santaupas buvo patikėję ir karališkųjų šeimų nariai iš tokių šalių kaip Marokas, Saudo Arabija ar Bahreinas. Tiesa, pastarųjų dviejų šalių atstovai suskubo teigti, kad tai buvo daroma visai ne dėl mokesčių slėpimo tikslų, o turėti banko sąskaitas užsienyje leidžia šalių įstatymai.Informaciją apie šiuos ir daugybę kitų asmenų, laikiusių pinigus HSBC banke, nutekino buvęs HSBC kompiuterių technikas Herve‘as Falcianis, kuris paliko banką 2008-aisiais, o penkis kietuosius diskus su slapta informacija apie daugiau nei 100.000 sąskaitų turėtojų (iš 200 šalių) banke perdavė Prancūzijos finansų ministrei Christine Lagarde, kuri šiuo metu vadovauja Tarptautiniam valiutos fondui. Dėl to šis sąrašas neretai vadinamas Falciani arba Lagarde sąrašu.

Buvo ir lietuvių

Pagal žurnalistikos organizacijos duomenis, banke HSBC lėšas laikė ir lietuviai. Lietuvos piliečių iki skandalo (2007 m.) banke laikytos lėšos sudarė 112 mln. USD ir pagal šį dydį Lietuva buvo 101-oje vietoje pasaulyje.Taip pat nurodoma, kad sąskaitas banke laikė 32 klientai, susiję su Lietuva, o bendras lietuvių atidarytų sąskaitų kiekis sudarė 67.Nurodoma, kad didžiausią sumą pinigų HSBC banke, 66 mln. USD, laikė ir buvęs "Snoro" akcininkas Vladimiras Antonovas, kuris Londone laukia ekstradicijos į Lietuvą.Apie tai, kad p. Antonovas naudojosi HSBC ir šveicarų banko "Julius Baer" paslaugomis, anksčiau skelbta ir Lietuvos žinisklaidoje.Sužinoti, kurių šalių asmenys daugiausiai laikė lėšas banke, galima čia.

Sako, kad pasitaisė

HSBC teigia, kad prisiima dalį atsakomybės, jog jos klientais buvo tapę ne geriausios reputacijos asmenys, ir pripažįsta, kad dalis jų tiesiog norėjo išvengti mokesčių, tačiau teigia, kad dabar klientų bazė yra „išsivaliusi“.„Nuo 2007-ųjų mūsų Privačios bankininkystės padalinio klientų skaičius sumažėjo apie 70%“, – teigiama banko komentare.Pasak HSBC, pinigų plovimo prevencijos ir pranešimų teisėsaugos institucijos procedūros buvo „radikaliai transformuotos“ ir dabar atitinka visus reikalavimus.Kaip žinia, teisėsaugos institucijos visame pasaulyje pradėjo tyrimus ir dėl Šveicarijos bankų UBS bei „Credit Suisse“ klientų mokesčių slėpimo. Didžiųjų šalių diplomatinėmis pastangomis Šveicarija sugriežtino daugelį reikalavimų bankams dėl duomenų apie klientus paviešinimo.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
„Ericsson“ sutiko su 1 mlrd. USD bauda kyšininkavimo byloje

Švedijos telekomunikacijų kompanija „Ericsson“ sumokės per 1 mlrd. USD  baudų ir taip užbaigs JAV institucijų...

Rinkos
2019.12.07
„Revolut“ žengia pirmuosius žingsnius į pensijų kaupimo rinką 3

Jungtinės Karalystės startuolis „Revolut“, turintis lietuvišką bankinę licenciją, žengia pirmuosius žingsnius...

Rinkos
2019.12.06
Vokietijos pramonės susitraukimas – didžiausias per 10 metų

Vokietijos pramonės sektoriaus gamybos apimtis spalį krito tempu, nematytu nuo 2009 m.

Rinkos
2019.12.06
Estijos AML startuolis pritraukė 2 mln. USD investiciją 1

Estijos vardui skambant bankų pinigų plovimo skandaluose Europoje, šios šalies pinigų plovimo prevencijos...

Rinkos
2019.12.06
Istorinis IPO tempia visą rinką

Naftos gigantės „Saudi Aramco“ įgyvendintas pirminis viešas akcijų siūlymas (IPO), per kurį pritraukta 25,6...

Rinkos
2019.12.06
LB imasi investicinio draudimo teikėjų – reikalaus skaidrumo dėl mokesčių

Lietuvoje veikiantys investicinio gyvybės draudimo teikėjai turės teikti daugiau duomenų apie savo taikomus...

Rinkos
2019.12.06
Lietuvos atsakas į pinigų plovimo skandalus – užkardymo centras Premium 4

Lietuva į Europoje ir Baltijos šalyse skambančius pinigų plovimo skandalus atsakys stiprindama pinigų plovimo...

Rinkos
2019.12.06
Šiaulių bankui – viena neutrali, viena gera žinia Premium

Daugelis akcijų Baltijos biržose ketvirtadienį buvo linkusios pigti, išimtimi buvo „Olainfarm“. Šiaulių...

Rinkos
2019.12.05
Medicinos banko grupė pelną augino 1,7 karto

Per devynis šių metų mėnesius Medicinos banko grupė uždirbo 2,63 mln. Eur grynojo pelno, arba 1,7 karto...

Rinkos
2019.12.05
T. Karosas: versle kiekvieną dieną turi didesnę ar mažesnę krizę Premium 10

Versle praleistus 30 metų Tadas Karosas, holdingo „LTk Capital“ savininkas, vadina kosmosu, tebėra nusiteikęs...

Rinkos
2019.12.05
Faktoringo paslaugų teikėja „PayRay“ gavo banko licenciją

Lietuvos bendrovė „PayRay“, teikianti faktoringo paslaugas ir mikrokreditus smulkiajam bei vidutiniam...

Rinkos
2019.12.04
OPEC gali toliau laikytis prisuktų kranelių politikos

Naftą eksportuojančių šalių kartelis (OPEC) nusiteikęs pratęsti prisuktų naftos politiką.

Rinkos
2019.12.04
Interviu su finansininku apie investavimą: „nedrįsčiau teigti, kad jau išmušė paskutinioji“ Premium

Lietuviams tikrai trūksta finansinio raštingumo, o investavimas į butus nuomai nėra patrauklus pagal rizikos...

Rinkos
2019.12.04
Kuveitas gali investuoti 1 mlrd. USD į „Saudi Aramco“ IPO

Kuveito vyriausybė gali investuoti 1 mlrd. USD į naftos milžinę „Saudi Aramco“ per pastarosios pradinį viešą...

Rinkos
2019.12.03
Didžiausias pensijų fondas nebeduos uždirbti „šortintojams“ 2

Japonijos vyriausybės valdomas pensijų fondas (GPIF) nusprendė nebeskolinti portfelyje turimų akcijų rinkų...

Rinkos
2019.12.03
Seimas sugriežtino pinigų plovimo prevenciją: kas realiai keičiasi Premium

Seimui šiandien nubalsavus už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją sustiprinantį įstatymo...

Rinkos
2019.12.03
G. Žiemelio verslas rinkose pasiskolino 300 mln. USD: palūkanos 7,9% Premium 10

Lietuvos aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) tarptautinėse rinkose išplatino 300 mln. USD...

Rinkos
2019.12.03
Darbą pradeda nauja LB Priežiūros tarnybos direktorė J. Govina 6

Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnybos direktorės pareigas nuo antradienio pradeda eiti Jekaterina Govina,...

Rinkos
2019.12.03
28 m. be recesijos gyvenanti šalis nekeičia palūkanų

Dešimtmečius be recesijos gyvenančios Australijos centrinis bankas antradienį išlaikė rekordiškai žemas...

Rinkos
2019.12.03
Rinkoje vertinami „Coop“ IPO rezultatai Premium

Investuotojai pirmadienį turėjo progą sureaguoti į dar penktadienį paskelbtus įmonių rezultatus. Ir įvertinti...

Rinkos
2019.12.02

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau