Sukčiai iš cukraus PVM uždirbo 18 mln. Lt

Publikuota: 2014-05-19
Atnaujinta 2015-06-01 12:55
Nuotrauka: FNTT
„Verslo žinios“

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba išaiškino šešėlinę maisto produktų prekybą vykdžiusią 19 Lietuvos ir Latvijos piliečių suburtą tarptautinę organizuotą nusikalstamą grupuotę.

Bendros Lietuvos ir Latvijos pareigūnų operacijos ir ilgalaikio tyrimo metu nustatyta, kad  tarptautinį sukčiavimą organizavę grupuotės nariai nuslėpė ir į Lietuvos ir Latvijos valstybių biudžetus nesumokėjo beveik 18 mln. Lt  pridėtinės vertės mokesčio, pranešė FNTT.Tarptautinei pridėtinės vertės mokesčio sukčiautojų grupei, įtariama, vadovavo trys asmenys –  Rusijos Federacijos pilietis, turintis leidimą gyventi Latvijoje, 43-ejų metų O. S., ir Latvijos piliečiai 37-erių metų N. H. bei 42-ejų metų S. J. Iš viso organizuotą grupę sudarė 9 Lietuvos piliečiai ir 10 asmenų iš Latvijos.„Lietuvos ir Latvijos asmenų suburta organizuota grupė kelerius metus maisto prekes (cukrų, augalinį aliejų, šaldytą sviestą, sūrius ir pan.) parduodavo Estijoje, Lenkijoje, Latvijoje registruotoms bendrovėms, o vėliau, per dviejų–trijų Lietuvos ir Latvijos įmonių grandinę produktai buvo tiekiami realiems gavėjams – Lietuvos prekybos centrams ir įmonėms.Tarpininkių vaidmenį atlikusios Lietuvos ir Latvijos bendrovės, kurios privalėjo PVM pervesti į Lietuvos biudžetą, po 3–6 mėnesių nustodavo vykdyti ūkinę veiklą, nesumokėdavo valstybei privalomų mokesčių, o gautas pajamas už parduotas prekes kartu su pridėtinės vertės mokesčiu pervesdavo į Latvijos, Estijos ar lengvatinio apmokestinimo įmonių (offshore) sąskaitas, esančias užsienio bankuose, kurias vėliau legalizuodavo ar išgrynindavo“, - aiškina FNTT pareigūnai.Pirminiais duomenimis, atskleistoje sukčiavimo schemoje Lietuvoje buvo panaudota 11 įmonių tarpininkių, o Latvijoje – 42. Latvijos finansų policijos valdybos pateiktais duomenimis, į Latvijos biudžetą nebuvo sumokėta beveik 3 mln. eurų, o į Lietuvos – apie 8 mln. Lt PVM.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Kur keliauja „Nord Stream 2“ pinigai Premium

„Nord Stream 2“ projekto lėšos paskleistos plačiai – nuo Suomijos iki Italijos, tačiau Rytų Europa, arba,...

Energetika
11:20
Auga „darbiečių“, mažėja liberalų populiarumas 5

Viktorui Uspaskichui grįžus vadovauti Darbo partijai, išaugo šios politinės jėgos populiarumas, o paviešinta...

Verslo aplinka
2018.05.19
Dėl el. laiškų skandalo smuko prezidentės populiarumas 15

Dėl žiniasklaidoje paskelbto prezidentės Dalios Grybauskaitės susirašinėjimo su buvusiu liberalų lyderiu...

Verslo aplinka
2018.05.19
„MG Baltic“ bylą nagrinės birželio 7 d.

Vilniaus apygardos teismas skelbia „MG Baltic“ ir Liberalų sąjūdžio bei Darbo partijos korupcijos bylą skyręs...

Verslo aplinka
2018.05.18
18 mln. žmonių galimybės prisijungti prie ES bendrosios rinkos išlieka miglotos Premium

Dėl augančios konkurentų įtakos Balkanuose sunerimę ES lyderiai parodė dėmesį šio regiono valstybėms, tačiau...

Verslo aplinka
2018.05.18
Kinija pateikė JAV pasiūlymą, kaip gerokai sumažinti prekybos deficitą 3

Pekinas pasiūlė Vašingtonui prekybos nuolaidų ir didesnių JAV prekių pirkimo apimčių paketą. Tai galėtų...

Verslo aplinka
2018.05.18
„MG Baltic“ Seimo etikos komisijai skundžia Baką ir Juknevičienę 3

Verslo koncernas „MG Baltic“ ketvirtadienį kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl Seimo narių...

Verslo aplinka
2018.05.17
Lenkija išardė prorusišką grupuotę, kuri siekė kurstyti nesantaiką su Ukraina 2

Lenkija sulaikė moterį iš Rusijos, priklausiusią grupuotei, kuri kurstė nesantaiką tarp Ukrainos ir Lenkijos.

Verslo aplinka
2018.05.17
Seimas svarstys, ar reguliuoti trąšų importą iš trečiųjų šalių

Seimo valdantieji sutiko svarstyti opozicinių konservatorių pasiūlytą įstatymą, kuriuo būtų leista reguliuoti...

Verslo aplinka
2018.05.17
Gerokai padidintos baudos už neteisėtą praturtėjimą 3

Už pajamas, kurių mokesčių mokėtojas negalės pagrįsti, jis privalės ne tik sumokėti visus nustatytus...

Verslo aplinka
2018.05.17
ES lyderiai pasiekė vieningą poziciją prieš Trumpą 3

Europos Sąjungos lyderiai neformaliame susitikime Bulgarijos sostinėje Sofijoje trečiadienį sutarė dėl...

Verslo aplinka
2018.05.17
„Brexit“: britai gali pasilikti ES muitų sąjungoje po 2020-ųjų 5

Jungtinė Karalystė gali pasiūlyti Briuseliui galimybę, kad šalis pasiliktų ES muitų sąjungoje po 2020-ųjų...

Verslo aplinka
2018.05.17
Seimo „tvarkiečiai“ išmetė Gražulį iš frakcijos 2

Opozicinė Tvarkos ir teisingumo partijos (TTP) frakcija Seime nusprendė iš savo gretų pašalinti buvusį šios...

Verslo aplinka
2018.05.17
Mokesčių reforma parlamentarus pasieks nepakitusi, bet gali pasikeisti Seime Premium

Balandžio viduryje Vyriausybės paskelbtosios mokesčių reformos gairės net ir po vadinamojo „visuotinio...

Verslo aplinka
2018.05.17
Inovacijų agentūrų jungimas: sumes į vieną biurą ar pažvelgs strategiškai Premium

Ūkio ministerija planuoja iki 2021 m. sukurti vieną technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinančią...

Technologijos
2018.05.17
Sprendimas „Airbus“ ir „Boeing“ ginče gilina JAV ir ES prekybinius nesutarimus Premium 1

Pasaulio prekybos organizacija paskelbė, kad Europos Sąjunga suteikė per 18,5 mlrd. Eur vertės neleistinų...

Verslo aplinka
2018.05.17
JAV viliasi, kad susitikimas su Šiaurės Korėja įvyks 3

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija tikisi, kad viršūnių susitikimas su Šiaurės Korėja vis dėlto...

Verslo aplinka
2018.05.16
Artėjant virtinei rinkimų siūlo griežtinti politinės reklamos nuostatas

Kitąmet įvyksiantys savivaldos, prezidento ir Europarlamento rinkimai, taip pat pastaruoju metu liepsnojantys...

Verslo aplinka
2018.05.16
Šiaurės Korėjos žingsnis atgal: susitikimas su JAV gali ir neįvykti 7

Kitą mėnesį planuotas istorinis susitikimas tarp Donaldo Trumpo, JAV prezidento, ir Kim Jong Uno, Šiaurės...

Verslo aplinka
2018.05.16
Geopolitika smukdo euro zonos ūkio augimą Premium 1

Naujausi euro zonos ir didžiausios jos valstybės Vokietijos ekonomikos rezultatai rodo, kad pastaruoju metu...

Verslo aplinka
2018.05.16

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau