Sukčiai iš cukraus PVM uždirbo 18 mln. Lt

Publikuota: 2014-05-19
Atnaujinta 2015-06-01 12:55
Nuotrauka: FNTT
„Verslo žinios“

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba išaiškino šešėlinę maisto produktų prekybą vykdžiusią 19 Lietuvos ir Latvijos piliečių suburtą tarptautinę organizuotą nusikalstamą grupuotę.

Bendros Lietuvos ir Latvijos pareigūnų operacijos ir ilgalaikio tyrimo metu nustatyta, kad  tarptautinį sukčiavimą organizavę grupuotės nariai nuslėpė ir į Lietuvos ir Latvijos valstybių biudžetus nesumokėjo beveik 18 mln. Lt  pridėtinės vertės mokesčio, pranešė FNTT.Tarptautinei pridėtinės vertės mokesčio sukčiautojų grupei, įtariama, vadovavo trys asmenys –  Rusijos Federacijos pilietis, turintis leidimą gyventi Latvijoje, 43-ejų metų O. S., ir Latvijos piliečiai 37-erių metų N. H. bei 42-ejų metų S. J. Iš viso organizuotą grupę sudarė 9 Lietuvos piliečiai ir 10 asmenų iš Latvijos.„Lietuvos ir Latvijos asmenų suburta organizuota grupė kelerius metus maisto prekes (cukrų, augalinį aliejų, šaldytą sviestą, sūrius ir pan.) parduodavo Estijoje, Lenkijoje, Latvijoje registruotoms bendrovėms, o vėliau, per dviejų–trijų Lietuvos ir Latvijos įmonių grandinę produktai buvo tiekiami realiems gavėjams – Lietuvos prekybos centrams ir įmonėms.Tarpininkių vaidmenį atlikusios Lietuvos ir Latvijos bendrovės, kurios privalėjo PVM pervesti į Lietuvos biudžetą, po 3–6 mėnesių nustodavo vykdyti ūkinę veiklą, nesumokėdavo valstybei privalomų mokesčių, o gautas pajamas už parduotas prekes kartu su pridėtinės vertės mokesčiu pervesdavo į Latvijos, Estijos ar lengvatinio apmokestinimo įmonių (offshore) sąskaitas, esančias užsienio bankuose, kurias vėliau legalizuodavo ar išgrynindavo“, - aiškina FNTT pareigūnai.Pirminiais duomenimis, atskleistoje sukčiavimo schemoje Lietuvoje buvo panaudota 11 įmonių tarpininkių, o Latvijoje – 42. Latvijos finansų policijos valdybos pateiktais duomenimis, į Latvijos biudžetą nebuvo sumokėta beveik 3 mln. eurų, o į Lietuvos – apie 8 mln. Lt PVM.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Sulaikytas Latvijos centrinio banko vadovas 8

Latvijos korupcijos prevencijos biuro pareigūnai sekmadienį sulaikė Ilmarą Rimševičių, šalies kaimynės...

Verslo aplinka
2018.02.18
Interviu su L. Balcerowiczium: krizei tiesiog reikia būti pasiruošusiems Premium

Profesorius Leszekas Balcerowiczius jau yra tapęs savotišku Vidurio Europos istorijos metraštininku „Verslo...

Verslo klasė
2018.02.18
Susitarimo dėl sinchronizacijos tikimasi vasarą 3

Penkiašalis – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Europos Komisijos (EK) – susitarimas dėl trijų...

Verslo aplinka
2018.02.17
JAV pateikė kaltinimus Sankt Peterburgo trolių fermai 52

Robertas Muelleris, JAV teisingumo departamento specialusis kaltintojas, pareiškė kaltinimus 13 Rusijos...

Verslo aplinka
2018.02.16
Antanas Kulakauskas: valstybė neišvengiamai augs ir keisis 6

Tarpukariu gimusioje modernioje Lietuvoje pristigome demokratijos, bet įtvirtinome tautinę valstybę, daliai...

Verslo aplinka
2018.02.16
Lietuvai 100: Vilnius sušvito laužais 13

Jubiliejinį demokratinės Lietuvos gimtadienį šalis pasitinka gausybe renginių, eisenų, pasisakymų,...

Laisvalaikis
2018.02.16
Lietuvos šimtmetis: 100 svarbiausių datų valstybei, žmonėms, ūkiui

Nepriklausomos valstybės atkūrimo jubiliejaus proga „Verslo žinios“ pateikia šimtą svarbiausių visuomeninių,...

Verslo aplinka
2018.02.16
EK vadovas: parama IAE uždarymui bus tęsiama ir po 2020-ųjų 3

Europos Sąjunga pasirengusi ir ateityje tęsti finansinę paramą ilgalaikiam ir brangiam Ignalinos atominės...

Verslo aplinka
2018.02.15
Baltijos šalys ES vadovų prašo pakankamo finansavimo 2021-2027 m. 7

Lietuva, Latvija ir Estija atkreipė Europos Sąjungos vadovybės dėmesį į tai, kad Baltijos valstybės...

Verslo aplinka
2018.02.15
Atsistatydino PAR prezidentas Zuma, išrinktas naujasis vadovas

Jacobas Zuma, Pietų Afrikos Respublikos (PAR) prezidentas, trečiadienį paskelbė apie savo atsistatydinimą.

Verslo aplinka
2018.02.15
Valstybės 100-mečio proga – šimtas apdovanojimų 3

Valstybės atkūrimo 100-mečio proga valstybės apdovanojimai įteikti šimtui Lietuvai nusipelniusių Lietuvos ir...

Verslo aplinka
2018.02.15
Skylių ES biudžete atveria „Brexit“ ir išaugę poreikiai Premium 1

Europos Komisija (EK), pri­sta­čiusi naujojo daugiamečio ES biudžeto galimybes, neįvar­dijo, kurių programų...

Verslo aplinka
2018.02.15
Vytautas Landsbergis – ligoninėje, tikriausiai praleis Šimtmečio renginius 20

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis dėl gripo komplikacijų pateko į...

Verslo aplinka
2018.02.15
Baltarusiška energija ir kroviniai skaldo Baltijos vienybę Premium 15

Lietuvos pastangos regione kelti klausimus, susijusius su Vilniaus pašonėje statoma Astravo atomine...

Verslo aplinka
2018.02.15
EK narys: kiek ir kur bus karpomas ES biudžetas, priklausys nuo prioritetų

Naujajame daugiamečiame ES biudžete, iš kurio bus finansuojami Bendrijos prioritetai po 2020 m., turės būti...

Verslo aplinka
2018.02.14
Johnsonas ragina JK nesivaikyti sentimentų Bendrijai

Jungtinės Karalystės (JK) užsienio reikalų ministras Borisas Johnsonas trečiadienį išsakytoje kalboje siekė...

Verslo aplinka
2018.02.14
Kelionė į „išrinktųjų klubą“ – finišo tiesiojoje

Daugiau kaip tris dešimtis labiausiai išsivysčiusių pasaulio valstybių vienijanti Ekonominio bendradarbiavimo...

Verslo aplinka
2018.02.14
Rusijos ir JAV pajėgų susidūrimas Sirijoje – rimčiausias nuo Šaltojo karo pabaigos 23

Praėjusią savaitę JAV vadovaujama koalicija, gindamasi nuo Sirijos prezidento Basharo al-Assado pusėje...

Verslo aplinka
2018.02.14
Izraelio premjeras Netanyahu įtariamas korupcija, kreipėsi į tautą per televiziją

Izraelio policija rekomendavo pateikti Benjaminui Netanyahu, Izraelio ministrui pirmininkui, oficialius...

Verslo aplinka
2018.02.14
Kanclerė Merkel raginama ieškotis įpėdinio 3

Angela Merkel dar nepradėjo savo ketvirtosios kadencijos Vokietijos kanclerio poste, tačiau partijos...

Verslo aplinka
2018.02.13

Verslo žinių pasiūlymai

„Verslo žinių“ akademija

„Verslo žinių“ akademija

Išsamūs praktiniai mokymai ne didesnėse nei 14 dalyvių grupėse

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau