Lietuva – skaidrumo etalonas pinigų plovimo prevencijos srityje

Publikuota: 2019-03-06
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltijos šalys vis plačiai linksniuojamos Europoje skambančiuose pinigų plovimo skandaluose, tačiau reitingai rodo, kad Lietuva, kaip, beje, ir Estija, yra tarp mažiausią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką turinčių šalių.

Tai rodo dar pernai spalį autoritetingos institucijos – Bazelio korporatyvinės elgsenos instituto – paskelbtas Pinigų plovimo rizikos indeksas (angl. Anti money laundering index), kuriame sureitinguotos 129 šalys. Juos šią savaitę pristatydama pinigų plovimo skandalus Europoje demonstravo ir naujienų agentūros „Bloomberg“ televizija.

Lietuva pagal 2018 m. duomenis užima garbingą trečią vietą mažiausią pinigų plovimo riziką turinčių šalių sąraše ir nusileidžia tik Suomijai bei Estijai (atitinkamai 1 ir 2 vieta indekse).

Nuo Lietuvos pagal pinigų plovimo rizikos suvaldymą kiek atsilieka Naujoji Zelandija, Makedonija, Bulgarija, Slovėnija, Švedija, Kroatija ir Izraelis (atitinkamai 4–10vietos).

Pernykščiame reitinge, palyginti su darytu 2017 m., nebeliko Latvijos, Danijos ir Lenkijos. O Lietuva, Makedonija, Bulgarija ir Kroatija pernai debiutavo šiame dešimtuke.

Didžiausią progresą gerinant rizikų valdymą pernai padarė Trinidadas ir Tobagas, Tanzanija, Bolivija, Gana, Grenada, Juodkalnija, Brazilija, Makedonija, Venesuela, Sent Vinsentas ir Grenadinai.

Savo pozicijas pinigų plovimo prevencijos srityje labiausiai pablogino Danija, Islandija, Slovėnija, Taivanas, Suomija, Lenkija, Kipras, Pietų Afrika, Portugalija, Nyderlandai.


[infogram id="1ecf4c27-5fc2-44d1-823b-334b19ece824" prefix="iHm" format="interactive" title="Rinkos pinigu plov"]

Instituto skaičiavimais, pasaulyje per metus išplaunama 0,5-1 trln. USD neskaidrių pinigų, o kai kurios šalys metų metus nedaro jokio progreso bandydamos suvaldyti šią riziką.

2003 m. įkurtas Bazelio korporatyvinės elgsenos institutas yra nepriklausomas ne pelno siekiantis kompetencijų centras, besispecializuojantis korupcijos prevencijos, įmonių gerosios praktikos, veiksmų atitikimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos analizės srityse. Veikia Šveicarijos mieste Bazelyje kaip Bazelio universiteto padalinys.

Baltijos šalių „sublizgėjimas“

Kone visuose Europoje skambančiuose pinigų plovimo skandaluose, daugiausiai siejamuose su neskaidriais pinigais iš Rusijos, pastaruoju metu neapsieinama be Baltijos šalių paminėjimo.

Šiuo metu Estijos vardas skamba 200 mlrd. Eur vertės pinigų plovimo per Danijos banko „Danske Bank“ Estijos padalinį kontekste.

Švedijos bankas „Swedbank“ vardas minimas galimo pinigų plovimo per Estijos ir kitų Baltijos šalių padalinius fone.

Per Šiaurės šalių regiono banką „Nordea“, jo padalinius Suomijoje, Estijoje, Danijoje, galėjo būti išplauta 700 mln. Eur galimai neskaidrių pinigų.

Lietuvos vardas kol kas garsiau nuskambėjo 6 mlrd. Eur galimo pinigų plovimo per dabar jau uždarytą Ūkio banką istorijoje, tačiau bankas dar 2013 m. sustabdė savo veiklą.

Pinigų plovimas yra veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgytus pinigus ar kitą turtą arba nuslėpti jų kilmę. Platesnį šio termino paaiškinimą rasite ČIA.

[infogram id="d6494d27-bacf-411c-b9e6-028ca8d32e44" prefix="ks1" format="interactive" title="Rinkos nerezidentų indėliai"]

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Sureitingavo aktyviausiai M&A srityje dirbančias kontoras 2

Susijungimų ir įsigijimų (angl. mergers & acquisitions, M&A) rinką analizuojančios bendrovės sudarė...

Rinkos
2019.10.20
Investuotojai laukia „Brexit“ patvirtinimo ir rezultatų Premium 2

Europos akcijų rinkose penktadienį neišryškėjant vieningai indeksų krypčiai, Baltijos biržose savaitė irgi...

Rinkos
2019.10.18
Pasaulinėje IPO rinkoje – 27% smukimas, blogiausi metai nuo 2016-ųjų

Pasaulinei viešų akcijų siūlymų (angl. initial public offerings, IPO) rinkai pirmieji devyni šių metų...

Rinkos
2019.10.18
„New Bumani Invest“ ir R. Petrikas prašo leidimo įsigyti „Taikos centrą“

Latvijos įmonė „New Bumani Invest“ ir verslininkas Raimundas Petrikas prašo Konkurencijos tarybos leidimo...

Rinkos
2019.10.18
A. Žiugžda ir R. Davidovičius pervadino iš „Lewben“ įsigytą įmonę 12

Lietuvos fondų valdymo bendrovė „Lewben Investment Management“ (LIM), kurios savininkais birželį tapo...

Rinkos
2019.10.18
Ką investuotojui žada likę 2019–ieji: rekomenduojami taktiniai veiksmai Premium 2

VŽ apklausti investicijų valdytojai, su nekantrumu stebintys įmonių skelbiamus trečiojo ketvirčio rezultatus,...

Rinkos
2019.10.18
Įmonėje „Olainfarm“ – akcininkų karai, bet akcijos brangsta Premium

Investuotojai Baltijos biržose ketvirtadienį bandė susiorientuoti tarp farmacininkės „Olainfarm“ prieštaringų...

Rinkos
2019.10.17
IBM pajamos mažėjo penktą ketvirtį iš eilės

JAV technologijų milžinės IBM akcijos krito 5% iki 142,11 USD, kompanijai trečiadienį paskelbus silpnesnius...

Technologijos
2019.10.17
„Netflix“ pelnas gerokai pranoko lūkesčius: akcijos pabrango dešimtadaliu 1

JAV internetinės televizijos „Netflix“, veikiančios ir Lietuvoje, akcijos poprekybinėje sesijoje trečiadienį...

Rinkos
2019.10.17
„Luminor investicijų valdymui“ vadove paskirta L. Načajienė 23

Vienai didžiausių Baltijos šalyse banko „Luminor“ grupei priklausančios įmonės „Luminor investicijų valdymas“...

Rinkos
2019.10.16
Makleris laidoja ESO kaip dividendinę poziciją Premium 6

Europoje akcijų indeksams trečiadienį nerandant bendros krypties, Baltijos šalyse rūpintasi vietinėmis...

Rinkos
2019.10.16
„Revolut“ ir „Monese“ ruošiasi kietajam „Brexit“ 11

Europoje veikiančios finansų technologijų bendrovės, tokios, kaip „Revolut“ ar „Monese“, ruošiasi kietajam...

Rinkos
2019.10.16
Turkija po JAV veiksmų uždraudė pelnytis iš bankų akcijų pigimo

Turkijos akcijų biržos operatorius laikinai uždraudė investuotojams pelnytis iš 7-ių Turkijos bankų akcijų...

Rinkos
2019.10.16
Taisyklė portfelyje turėti 60% akcijų ir 40% obligacijų nebeveikia, teigia analitikai 3

Investicijų valdytojai daugelį metų patardavo tipiniam vidutinės rizikos investuotojui vadovautis standartine...

Rinkos
2019.10.16
Investuotojo A. Jurkonio portretas: nuo per 20 m. pasiteisinusių tiesų iki vakarėlių Omahoje Premium 15

Andrius Jurkonis – daugiau nei 20 metų investavimo patirtį turintis investuotojas, daugiausia...

Rinkos
2019.10.16
Investuotojai įvertino LHV ir „Novaturo“ statistiką Premium

Investuotojai Baltijos biržose turėjo progą įvertinti LHV ir „Novaturo“ rezultatus, bet prekiauti labiausiai...

Rinkos
2019.10.15
„Libra“ kriptovaliutos projektas toliau aižėja: paliko jau 7 nariai 1

Socialinio tinklo „Facebook“ inicijuotos kriptovaliutos „Libra“ projektą paliko 7 nariai.

Rinkos
2019.10.15
„Luminor“ dar pakirpo bambagyslę su DNB ir „Nordea“ 9

Baltijos šalių banke „Luminor“ atlikti pavedimai JAV doleriais nuo spalio mėnesio bus vykdomi per vieną...

Rinkos
2019.10.15
„Avia Solutions Group“ įsigijo aviacijos grupę „Chapman Freeborn“

Gedimino Žiemelio valdoma aviacijos grupė „Avia Solutions Group” įsigijo Didžiosios Britanijos užsakomųjų...

Ilgametis „Berkshire Hathaway“ akcininkas pardavė akcijas: nebetiki W. Buffettu 9

Davidas Rolfe, ilgametis JAV investicijų bendrovės „Berkshire Hathaway“ akcininkas ir kitos JAV investicijų...

Rinkos
2019.10.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau