Lietuva – skaidrumo etalonas pinigų plovimo prevencijos srityje

Publikuota: 2019-03-06
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltijos šalys vis plačiai linksniuojamos Europoje skambančiuose pinigų plovimo skandaluose, tačiau reitingai rodo, kad Lietuva, kaip, beje, ir Estija, yra tarp mažiausią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką turinčių šalių.

Tai rodo dar pernai spalį autoritetingos institucijos – Bazelio korporatyvinės elgsenos instituto – paskelbtas Pinigų plovimo rizikos indeksas (angl. Anti money laundering index), kuriame sureitinguotos 129 šalys. Juos šią savaitę pristatydama pinigų plovimo skandalus Europoje demonstravo ir naujienų agentūros „Bloomberg“ televizija.

Lietuva pagal 2018 m. duomenis užima garbingą trečią vietą mažiausią pinigų plovimo riziką turinčių šalių sąraše ir nusileidžia tik Suomijai bei Estijai (atitinkamai 1 ir 2 vieta indekse).

Nuo Lietuvos pagal pinigų plovimo rizikos suvaldymą kiek atsilieka Naujoji Zelandija, Makedonija, Bulgarija, Slovėnija, Švedija, Kroatija ir Izraelis (atitinkamai 4–10vietos).

Pernykščiame reitinge, palyginti su darytu 2017 m., nebeliko Latvijos, Danijos ir Lenkijos. O Lietuva, Makedonija, Bulgarija ir Kroatija pernai debiutavo šiame dešimtuke.

Didžiausią progresą gerinant rizikų valdymą pernai padarė Trinidadas ir Tobagas, Tanzanija, Bolivija, Gana, Grenada, Juodkalnija, Brazilija, Makedonija, Venesuela, Sent Vinsentas ir Grenadinai.

Savo pozicijas pinigų plovimo prevencijos srityje labiausiai pablogino Danija, Islandija, Slovėnija, Taivanas, Suomija, Lenkija, Kipras, Pietų Afrika, Portugalija, Nyderlandai.


[infogram id="1ecf4c27-5fc2-44d1-823b-334b19ece824" prefix="iHm" format="interactive" title="Rinkos pinigu plov"]

Instituto skaičiavimais, pasaulyje per metus išplaunama 0,5-1 trln. USD neskaidrių pinigų, o kai kurios šalys metų metus nedaro jokio progreso bandydamos suvaldyti šią riziką.

2003 m. įkurtas Bazelio korporatyvinės elgsenos institutas yra nepriklausomas ne pelno siekiantis kompetencijų centras, besispecializuojantis korupcijos prevencijos, įmonių gerosios praktikos, veiksmų atitikimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos analizės srityse. Veikia Šveicarijos mieste Bazelyje kaip Bazelio universiteto padalinys.

Baltijos šalių „sublizgėjimas“

Kone visuose Europoje skambančiuose pinigų plovimo skandaluose, daugiausiai siejamuose su neskaidriais pinigais iš Rusijos, pastaruoju metu neapsieinama be Baltijos šalių paminėjimo.

Šiuo metu Estijos vardas skamba 200 mlrd. Eur vertės pinigų plovimo per Danijos banko „Danske Bank“ Estijos padalinį kontekste.

Švedijos bankas „Swedbank“ vardas minimas galimo pinigų plovimo per Estijos ir kitų Baltijos šalių padalinius fone.

Per Šiaurės šalių regiono banką „Nordea“, jo padalinius Suomijoje, Estijoje, Danijoje, galėjo būti išplauta 700 mln. Eur galimai neskaidrių pinigų.

Lietuvos vardas kol kas garsiau nuskambėjo 6 mlrd. Eur galimo pinigų plovimo per dabar jau uždarytą Ūkio banką istorijoje, tačiau bankas dar 2013 m. sustabdė savo veiklą.

Pinigų plovimas yra veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgytus pinigus ar kitą turtą arba nuslėpti jų kilmę. Platesnį šio termino paaiškinimą rasite ČIA.

[infogram id="d6494d27-bacf-411c-b9e6-028ca8d32e44" prefix="ks1" format="interactive" title="Rinkos nerezidentų indėliai"]

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Kokia prekyba laukia pusėtinų ir sėkmingų IPO Premium

„Snowflake“ ir keletas kitų raketinių skrydžių biržose gali sudaryti įspūdį, kad pastaruoju metu...

Rinkos
2020.09.25
Estijos vyriausybėje kristalizuojasi planai dėl 3 valstybės įmonių pardavimo, listingavimo

Estijos Vyriausybė vis rimčiau planuoja parduoti arba listinguoti bent 3 valstybės kontroliuojamas įmones.

Rinkos
2020.09.25
Vaiko pinigai: išleisti, kaupti, investuoti? Premium 3

Už kiekvieną Lietuvoje auginamą vaiką valstybė per metus tėvams sumoka maždaug 760 Eur, jei auginama iki...

Mano pinigai
2020.09.25
Istorinis IPO – „galvojantiems savo galva“ 45

Nuo senų laikų „Verslo žinių“ šūkis yra „galvojantiems savo galva“. Jis dabar kaip niekada aktualus.

Rinkos
2020.09.25
Investuotojai vis neranda savyje optimizmo Premium

Nuosmukiu pradėta savaitė akcijų biržose tęsiasi blaškymusi, kurį lemia netikrumas dėl pasaulio ekonomikos...

Rinkos
2020.09.24
Kokį signalą siunčia apie „Ignitis grupės“ IPO nutekėjusi informacija Premium 11

Tebevykstant „Ignitis grupės“ viešam akcijų platinimui (IPO) tik siauram investuotojų ratui...

Rinkos
2020.09.24
„Alibaba“ finansinis padalinys planuoja rekordinį IPO Honkongo ir Šanchajaus biržose

Kinijos elektroninės prekybos milžinės „Alibaba“ finansinių paslaugų padalinys planuoja didžiausią pradinį...

Rinkos
2020.09.24
„Fitek“ valdanti Belgijos grupė debiutuoja akcijų biržoje

Baltijos šalyse veikiančią automatizuotų sąskaitų valdymo paslaugų grupę „Fitek“ valdanti finansinių...

Paslaugos
2020.09.24
„Robinhood“ vertas 11,7 mlrd. USD

Bekomisės prekybos platforma „Robinhood“ iš privataus kapitalo investuotojų pritraukė 660 mln. USD, po...

Rinkos
2020.09.23
Biržose nuotaikos bando taisytis, auksas nebekainuoja 1.900 USD Premium

Savaitės viduryje pasaulio akcijos tebebandė atsigauti nuo pirmadieninio indeksų nuosmukio ir kilti į viršų.

Rinkos
2020.09.23
„Paysera“ pradeda prekybą auksu 4

Lietuvos elektroninių pinigų įstaiga „Paysera LT“ pradeda prekybą auksu. Skirtingai nei kitos „fintech“...

Technologijos
2020.09.23
„Ignitis grupė“ taikiai susitarė su „Ignitis gamybos“ smulkiuoju akcininku V. Martikoniu

Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su antrinės įmonės „Ignitis...

Rinkos
2020.09.23
Kaip skamba „Ignitis grupės“ „equity story“ smulkiesiems investuotojams Premium

Didžiausią šalyje pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) įgyvendinanti valstybės kontroliuojama „Ignitis grupė“...

Rinkos
2020.09.23
E. Musko „Akumuliatorių diena“ nenudžiugino 19

„Tesla“ antradienį nuvertėjo 50 mlrd. USD, investuotojams nusivylus kompanijos vadovo Elono Musko pažadais...

Rinkos
2020.09.23
V. Martikonis: „Ignitis grupės“ akcijos vertos dvigubai daugiau Premium 15

Bene didžiausią patirtį Lietuvoje investuojant į energetikos sektoriaus akcijas sukaupęs verslininkas ir...

Rinkos
2020.09.23
Investuotojai bando atstatyti indeksus į kilimo padėtį Premium

Po išsipardavimo išvakarėse akcijų indeksai antradienį bandė kilti, investuotojams bandant nusikratyti...

Rinkos
2020.09.22
Parduotas „Yglė pastatų valdymas“

Pastatų priežiūros bendrovė „Yglė pastatų valdymas“ turi naujus savininkus – iš privataus kapitalo...

Rinkos
2020.09.22
Prancūzijos „Iliad“ perka Lenkijos operatorių „Play“ 

Prancūzijos „Iliad“ grupė perka 100% Lenkijos mobiliojo ryšio operatoriaus „Play Communication“ akcijų už 3,5...

Technologijos
2020.09.22
„Microsoft“ už 7,5 mlrd. USD perka kelias žaidimų studijas valdančią „ZeniMax Media“

Žaidimų rinka jau nebebus tokia, kokia buvo. Nuo šiol vieni didžiausių industrijos vardų, tokie kaip „Elder...

Technologijos
2020.09.22
„Ignitis grupės“ akcijų įsigijimas: ramiai, visi gaus už vienodai – ne obligacijos Premium 5

Nuo pirmadienio investuotojai gali teikti paraiškas „Ignitis grupės“ istoriniame viešajame akcijų...

Rinkos
2020.09.22

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus