Lietuva – skaidrumo etalonas pinigų plovimo prevencijos srityje

Publikuota: 2019-03-06
Atnaujinta 2019-03-06 16:08
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltijos šalys vis plačiai linksniuojamos Europoje skambančiuose pinigų plovimo skandaluose, tačiau reitingai rodo, kad Lietuva, kaip, beje, ir Estija, yra tarp mažiausią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką turinčių šalių.

Tai rodo dar pernai spalį autoritetingos institucijos – Bazelio korporatyvinės elgsenos instituto – paskelbtas Pinigų plovimo rizikos indeksas (angl. Anti money laundering index), kuriame sureitinguotos 129 šalys. Juos šią savaitę pristatydama pinigų plovimo skandalus Europoje demonstravo ir naujienų agentūros „Bloomberg“ televizija.

Lietuva pagal 2018 m. duomenis užima garbingą trečią vietą mažiausią pinigų plovimo riziką turinčių šalių sąraše ir nusileidžia tik Suomijai bei Estijai (atitinkamai 1 ir 2 vieta indekse).

Nuo Lietuvos pagal pinigų plovimo rizikos suvaldymą kiek atsilieka Naujoji Zelandija, Makedonija, Bulgarija, Slovėnija, Švedija, Kroatija ir Izraelis (atitinkamai 4–10vietos).

Pernykščiame reitinge, palyginti su darytu 2017 m., nebeliko Latvijos, Danijos ir Lenkijos. O Lietuva, Makedonija, Bulgarija ir Kroatija pernai debiutavo šiame dešimtuke.

Didžiausią progresą gerinant rizikų valdymą pernai padarė Trinidadas ir Tobagas, Tanzanija, Bolivija, Gana, Grenada, Juodkalnija, Brazilija, Makedonija, Venesuela, Sent Vinsentas ir Grenadinai.

Savo pozicijas pinigų plovimo prevencijos srityje labiausiai pablogino Danija, Islandija, Slovėnija, Taivanas, Suomija, Lenkija, Kipras, Pietų Afrika, Portugalija, Nyderlandai.


[infogram id="1ecf4c27-5fc2-44d1-823b-334b19ece824" prefix="iHm" format="interactive" title="Rinkos pinigu plov"]

Instituto skaičiavimais, pasaulyje per metus išplaunama 0,5-1 trln. USD neskaidrių pinigų, o kai kurios šalys metų metus nedaro jokio progreso bandydamos suvaldyti šią riziką.

2003 m. įkurtas Bazelio korporatyvinės elgsenos institutas yra nepriklausomas ne pelno siekiantis kompetencijų centras, besispecializuojantis korupcijos prevencijos, įmonių gerosios praktikos, veiksmų atitikimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos analizės srityse. Veikia Šveicarijos mieste Bazelyje kaip Bazelio universiteto padalinys.

Baltijos šalių „sublizgėjimas“

Kone visuose Europoje skambančiuose pinigų plovimo skandaluose, daugiausiai siejamuose su neskaidriais pinigais iš Rusijos, pastaruoju metu neapsieinama be Baltijos šalių paminėjimo.

Šiuo metu Estijos vardas skamba 200 mlrd. Eur vertės pinigų plovimo per Danijos banko „Danske Bank“ Estijos padalinį kontekste.

Švedijos bankas „Swedbank“ vardas minimas galimo pinigų plovimo per Estijos ir kitų Baltijos šalių padalinius fone.

Per Šiaurės šalių regiono banką „Nordea“, jo padalinius Suomijoje, Estijoje, Danijoje, galėjo būti išplauta 700 mln. Eur galimai neskaidrių pinigų.

Lietuvos vardas kol kas garsiau nuskambėjo 6 mlrd. Eur galimo pinigų plovimo per dabar jau uždarytą Ūkio banką istorijoje, tačiau bankas dar 2013 m. sustabdė savo veiklą.

Pinigų plovimas yra veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgytus pinigus ar kitą turtą arba nuslėpti jų kilmę. Platesnį šio termino paaiškinimą rasite ČIA.

[infogram id="d6494d27-bacf-411c-b9e6-028ca8d32e44" prefix="ks1" format="interactive" title="Rinkos nerezidentų indėliai"]

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Švedai pirmauja pasaulyje pagal kaupimą investiciniuose fonduose

100% dirbančių švedų santaupas kaupia investiciniuose fonduose, paskelbė šalies Švedijos investicinių fondų...

Rinkos
12:17
FED laikys stabdžius ant palūkanų kėlimo

Jungtinėse Valstijose paskolų branginimo šiais metais greičiausiai nebesulauksime.

Rinkos
11:31
Po akcijomis užlieto aukciono intriga dėl Šiaulių banko akcijų Premium

Ketvirtadienį Baltijos biržoje rinkos dalyvių akys kryps į prekybą Šiaulių banko akcijomis po to, kai iš...

Rinkos
2019.05.22
„Lewben” keičia valdymo struktūrą: nori didesnio skaidrumo Premium 6

Lietuvos integruotų profesinių paslaugų grupė „Lewben“ įsteigė UAB „Lewben Holdings“, kuri valdys baigiamą...

Rinkos
2019.05.22
„Fima“ pardavė didmeninės prekybos verslą 1

Inžinerinių sprendimų įmonių grupė „Fima“ už neįvardijamą sumą pardavė didmeninės prekybos verslą.

Statyba ir NT
2019.05.22
Estų „TransferWise“ tapo brangiausiu „fintech“ Europoje 35

Piniginių perlaidų kompanija „TransferWise“ per vėliausią investuotojų pritraukimo etapą buvo įvertinta 3,5...

Rinkos
2019.05.22
Verslo finansavimo alternatyvos: reikia pinigų – pinigų yra Premium

Daliai šalies verslo skundžiantis sugriežtintomis bankų skolinimo sąlygomis, alternatyvaus finansavimo...

Rinkos
2019.05.22
Baltijos biržose baudos reakcijų nesukėlė

Baltijos akcijų biržose antradienį rinkos reguliuotojo skirtos tūkstantinės baudos prekyboje neatsispindėjo,...

Rinkos
2019.05.21
„INVL Asset Management“ – 140.000 Eur bauda 6

Lietuvos bankas skyrė 140.000 Eur baudą investicijų valdymo įmonei „INVL Asset Management“ už dalies platintų...

Rinkos
2019.05.21
Už biržos taisyklių pažeidimus – 200.000 ir 25.000 Eur baudos 33

Lietuvos bankas už biržos taisyklių pažeidimus Vilkyškių pieninės ir „Auga Group“ valdybos nariui Linui...

Rinkos
2019.05.21
SEB dar susimažino investicijų rizikos toleranciją 1

SEB investicijų valdytojai toliau mažina rizikingų investicijų svorį portfeliuose, argumentuodami rinkos...

Rinkos
2019.05.21
Vadovų ir valdybų narių atlygio skaidrumas – vaistai nuo krizės Premium

Vertybinių popierių biržoje kotiruojamoms įmonėms reikės tvirtinti atlygio politiką ir skelbti ją internete.

Finansai
2019.05.21
Investicijų valdymo įmonėje „I Asset Management“ – akcininkų pokyčiai

Dešimtmilijonines ambicijas turinčioje, bet kol kas nuostolingai dirbančioje Lietuvos investicijų valdymo...

Rinkos
2019.05.21
Medicinos banko pelnas beveik patrigubėjo 5

Medicinos banko grupė I šių metų ketvirtį uždirbo 0,757 mln. Eur grynojo pelno, beveik triskart daugiau nei...

Rinkos
2019.05.20
Investuotojams šliūkštelėjo blogų naujienų

Europos biržas pirmadienį nuskandino blogos naujienos iš „Ryanair“, „Deutsche Bank“, o viso IT sektoriaus...

Rinkos
2019.05.20
Nauja skaičiuoklė: kam sugrįžti į „Sodrą“, o kam kaupti pensiją fonde 24

Daugeliui gyventojų, iki šiol dalyvavusių pensijų kaupime, neverta svarstyti alternatyvos nutraukti kaupimą...

Finansai
2019.05.20
Vyriausybė pusseptintų metų pasiskolino už 0,527% 3

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 6 mėnesiams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,527%...

Rinkos
2019.05.20
Lukas investuoja: renkuosi viziją, ne faktą Premium 7

Kol ekonomika akivaizdžiai yra ekonomikos ciklo viršūnėje, laisvos portfelio dalies, t.y. 7.046 Eur,...

Lukas investuoja
2019.05.20
Slovėnai STO daro per Lietuvą – nori pritraukti 1,8 mln. Eur 1

Slovėnijos inžinierių plėtojama kriptovaliutų platforma „Kriptomat“ per lietuvišką vertybinių popierių...

Rinkos
2019.05.20
„Ryanair” pelnas – mažiausias per 4 metus

Didžiausia Europoje pigių skrydžių bendrovė Airijos „Ryanair” paskelbė rezultatus, kurie  yra prasčiausi per...

Rinkos
2019.05.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau