Browderis: „Danske Bank“ buvo rusų pinigų plovykla

Publikuota: 2018-07-25
Billas Browderis, fondo „Hermitage Capital“ valdytojas. „Youtube“ nuotr.
Billas Browderis, fondo „Hermitage Capital“ valdytojas. „Youtube“ nuotr.

Garsus Kremliaus kritikas, buvęs didžiausias Rusijoje užsienio investuotojas, Billas Browderis teigia, kad Estija ir šioje šalyje esantis „Danske Bank“ padalinys atliko vieną kertinių vaidmenų jo teisininko paviešintose pinigų plovimo iš Rusijos schemose, todėl ragina Estijos valdžią pradėti plataus masto pinigų plovimo banke „Danske Bank“ tyrimą.

Ponas Browderis teigia, kad per „Danske Bank“ Estijos padalinį buvo išplauta net ne 7,1 mlrd. Eur, kaip skelbė pinigų plovimą per Estijos „Danske Bank“ pradėjęs viešinti Danijos laikraštis „Berlingske“, o dar daugiau – bent 7,7 mlrd. Eur.

„Man apmaudu, kad Estijos centrinis bankas daugelį metų dangstė Rusijos kriminalinius interesus, nes nenustatė jokių pinigų plovimo požymių ir slėpė faktus apie tai nuo žmonių“, – sako p. Browderis.

Pasak garsaus Kremliaus kritiko, kuris davė interviu Estijos verslo dienraščiui „Aripaev“, „Danske Bank“ Estijos padalinyje buvo bent 21 sąskaita, kuri dalyvavo pinigų plovimo iš Rusijos schemose.

Dalis pinigų iš šių sąskaitų esą buvo pervesta į kitas bankų sąskaitas, o iš dalies sąskaitų buvo atsiskaitoma mokant už NT, deimantus, automobilius. Užfiksuota prabangaus NT pirkimo Dubajuje atvejų.

Šiose sąskaitos esą turėjo visiškai aiškius pinigų plovimo bruožus – sandoriai neturėjo jokio loginio pagrindimo, sąskaitas atidariusios įmonės nevykdė jokios realios veiklos, nebuvo aiškūs galutiniai naudos gavėjai, teigia p. Browderis.

Jis atkreipia dėmesį, kad per „Danske Bank“ padalinį Estijoje pinigines operacijas vykdė Vladimiro Putino vaikystės draugas, žymus Rusijoje violončelininkas Sergejus Rolduginas. Anksčiau žiniasklaidoje buvo skelbta, kad per „Danske Bank“ Estijos padalinį galimai buvo plauti ir Rusijos prezidento pusbrolio Igorio Putino ir su FSB susijusių asmenų pinigai.

Kremliaus kritikas teigia, kad dėl pinigų plovimo per Estijos „Danske Bank“ jis pats neseniai kreipėsi tiek į Estijos, tiek į Danijos valdžios institucijas.

Danijos laikraštis „Berlingske“ skelbė, kad pinigų plovimas per Estijos „Danske Bank“ buvo vykdomas 2007-2015 m., o p. Browderis tikina, kad apie įtartinų asmenų veiklą per bankus Estijoje šios šalies institucijas perspėjo dar 2012 m., vėliau esą buvo informuotos ir Danijos institucijos, tačiau veiksmų nebuvo imtasi.

Estijos prokuratūra neseniai paskelbė, kad galimose pinigų plovimo schemose per „Danske Bank“ dalyvavo 6 buvę ar esami vadovai, taip pat 20 kitų banko Estijos padalinio darbuotojų.

Šiuo metu tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per Estijos „Danske Bank“ atlieka Estijos teisėsaugos institucijos. Estijoje neseniai skambėjo raginimai atlikti ir parlamentinį tyrimą dėl „Danske Bank“ veiklos.

Parašė knygą

Juoda katė tarp p. Browderio ir Kremliaus perbėgo pirmojo dešimtmečio pradžioje, kai jo fondas „Hermitage Capital“ įsitvirtino šalyje ne vien kaip finansinis investuotojas į Rusijos bendrovių akcijas, tačiau ir aktyvistas investuotojas, kėlęs į viešumą bendrovių vadovybės nesąžiningus veiksmus ir reikalavęs skaidrumo, dalijimosi pelnu su mažumos investuotojais. Buvo paviešinti pinigų plovimo iš valstybinių įmonių, lėšų persivedimo į užsienį faktai. Tai reikšmingai padidino investicijų prieaugį, tačiau ir užtraukė vietinių oligarchų neapykantą. Tokiu būdu p. Browderio investicijų bendrovė galiausiai tapo ir Kremliaus priešu.

Teismuose „Hermitage Capital“ atstovavo teisininkas Sergejus Magnitskis, kuris 2009 m. buvo nužudytas kalėjime Rusijoje, o p. Browderis pabėgo iš šalies.

Po pabėgimo iš šalies p. Browderis atsidėjo pastangoms, kad į vadinamąjį „Magnitskio sąrašą“ įtraukti asmenys, atsakingi už jo advokato nužudymą, sulauktų sankcijų.

Sėkmingų investicijų Rusijos rinkoje, kurią jis atrado vienas iš pirmųjų tarp užsienio investuotojų, istoriją, kovą su Kremliumi, pabėgimą iš Rusijos ir pastangas paversti „Magnitskio sąrašą“ teisės aktu p. Browderis yra aprašęs knygoje „Red Notice“.  

Atsitraukė iš Baltijos šalių

„Danske Bank“ yra įsivėlęs į 2007-2015 m. galimai vykdyto pinigų plovimo per Estiją skandalą – daugiau nei 8 mlrd. USD per banką iš Rusijos, Azerbaidžano ir Moldovos judėjo nuo 2007 iki 2015 m. Banko vadovybė to „nepastebėjo“, nors „Financial Times“ kalbinti JAV pinigų plovimo ekspertai neseniai teigė, kad lėšų judėjimo tam tikrose sąskaitose išrašai „yra kaip iš pinigų plovimo prevencijos valdymo vadovėlių“.

Bankas savo kaltę dėl pinigų plovimo bent dalinai nori išpirkti paaukodamas 230 mln. USD.

Analitikai spekuliavo, kad bankui už ilgametį pinigų plovimo Baltijos šalyse toleravimą gali būti skirta iki 4,7 mlrd. USD dydžio bauda.

„Danske Bank“ šiemet balandį paskelbė apie atsitraukimą iš verslo Baltijos šalyse.

Paskelbta, kad Baltijos šalyse „Danske Bank“ nebeteiks paslaugų naujiems vietinio verslo ir privačios bankininkystės klientams, tačiau pasitraukimas iš šios rinkos vyks palaipsniui. Visas bankinis turtas, kuris nesusijęs su Šiaurės šalių klientais, bus perkeltas į neprioritetinio (nepagrindinio) turto padalinį.

Tiesa, Thomas Borgenas, Danijos „Danske Bank“ vadovas, teigė, kad atsitraukimas iš verslo Baltijos šalyse niekaip nesusijęs su galimo pinigų plovimo per Estijos „Danske Bank“ padalinį istorija. Jis taip pat yra teigęs, kad galėtų atsistatydinti, jei tai kaip nors padėtų išspręsti situaciją.

Už „Danske Bank“ padalinių Baltijos šalių finansus yra atsakingas Ramūnas Bičiulaitis. Tiesa, „Danske Bank“ Lietuvos padalinio atstovai pažymi, kad p. Bičiulaitis finansų direktoriaus pareigas Baltijos šalims pradėjo eiti 2016 m., kai buvo suformuota Baltijos šalių vadovų komanda, o 2009-2016 m. dirbo finansų direktoriumi „Danske Bank“ Lietuvos filiale, todėl jokių sąryšių su skandalu neturi.

Lietuvoje įkurtuose „Danske Bank“ paslaugų centruose dirba daugiau nei 2.800 žmonių – bankas yra vienas iš didžiausių šalies darbdavių.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Komentarai prie šio straipsnio negalimi, dėl neapykantos skatinimo ar patyčių kurstymo
 
„Ignitis grupė“ savo įmonių akcijas trauks iš biržos 10

„Ignitis grupė“ planuoja išbraukti savo valdomų akcinių bendrovių akcijas iš akcijų biržos.

Rinkos
2019.11.11
Biržose sunerimta dėl JAV ir Kinijos derybų Premium

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį įvertino Vilkyškių pieninės rezultatus ir fiksavo trumpalaikį pelną...

Rinkos
2019.11.11
Vyriausybė beveik 10-čiai metų pasiskolino už 0,344%

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 9 metams ir kiek daugiau kaip 10 mėnesių pasiskolino 15 mln. Eur už...

Rinkos
2019.11.11
Naujo biržos banko IPO sudalyvauti galės ir Lietuvos smulkieji investuotojai

Į Baltijos biržą ateinantis estų bankas „Coop Pank“ per pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) sieks pritraukti...

Rinkos
2019.11.11
Lukas investuoja: na, neblogai mano investicija varo Premium 2

Kažkaip šįkart buvo mažai dėmesio skirta Šiaulių banko trečio ketvirčio rezultatams. O nepagrįstai. Tai...

Lukas investuoja
2019.11.11
Molėtuose parduotas pastatas, kuriame įsikūrusi „Maxima“

Norvegijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) investicijų bendrovės EECP įmonė Molėtuose įsigijo parduotuvę,...

Statyba ir NT
2019.11.11
Ar „nepritempti“ vertinimai NT platformose: Domeikavos atvejis Premium 6

Lietuvos NT platformose atsirandantys pirmieji NT plėtotojų nemokumo atvejai rodo, kad užstatų vertė gali...

Rinkos
2019.11.11
Paskelbta daugiau detalių apie milžiną IPO

Saudo Arabijos valstybinė naftos milžinė „Saudi Aramco“, besiruošianti žengimui į biržą, paskelbė akcijų...

Rinkos
2019.11.11
Daugėja instrumentų investuoti į kosmoso pramonę

Investuotojai pasaulyje pamažu įgauna vis daugiau įrankių investuoti į perspektyvia laikomą kosmoso pramonę.

Rinkos
2019.11.10
Šiaulių banką sekantys analitikai atnaujino akcijų vertinimus Premium 1

Penktadienį Baltijos biržoje aktyvumą gelbėjo Talino prekyvietės flagmanai. Po trečiojo ketvirčio rezultatų...

Rinkos
2019.11.08
G. Žiemelio verslas beldžiasi į obligacijų rinką – skolinsis 300 mln. USD 9

Lietuvos aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) tarptautinėse rinkose netrukus pradės platinti...

Rinkos
2019.11.08
Parduotas pirmasis Vilniaus A klasės verslo centras 1

Pasikeitė verslo centro Goštauto g. 40 savininkas.

Statyba ir NT
2019.11.08
Investuotojai nuomai išperka penktadalį naujų butų Vilniuje

Vilniuje investuotojams nuomai nuperkant penktadalį visų naujų butų, NT rinkos dalyviai mano, kad butų nuoma...

Rinkos
2019.11.08
Naujam bankui Lietuvoje aptarnavimo skyriai ir sąskaitos nereikalingi Premium

Į Lietuvos bankininkystės sektorių žengiantis estų bankas „Inbank“ Lietuvos vartojimo finansavimo ir lizingo...

Rinkos
2019.11.08
Prie „Telios“ jungiamas buvęs „Lintel“ Premium 1

„Telia Lietuva“ ir jos antrinė akcinė bendrovė vidinis paslaugų centras „Telia Customer Service LT“ (TCS) –...

Paslaugos
2019.11.08
Rinka paplojo „Tallink“, nušvilpė „Merko“

Investuotojai Baltijos biržose ketvirtadienį turėjo progą įvertinti Estijos įmonių „Tallink Grupp“ ir „Merko...

Rinkos
2019.11.07
Ekonomistai: nesureikšminkite ekonominių rodiklių praskaidrėjimo 2

Euro zona mestelėjo kiek optimizmo įpūtusių ekonominių duomenų, tačiau ekonomistai dėl to pernelyg...

Rinkos
2019.11.07
Augimo ar vertės akcijos: amžina investuotojo dilema, ką pasirinkti Premium

Investuotojai jau daugelį metų yra susiskirstę į dvi požiūrių stovyklas – vieni renkasi spartų augimą...

Rinkos
2019.11.07
Įžvalgesni investuotojai jau ruošiasi „Airbnb“ IPO

Investuotojai jau ruošiasi užsiimti kuo geresnes pozicijas prieš kitais metais planuojamą JAV trumalaikio...

Rinkos
2019.11.07
Didžiausia Maltos finansinių paslaugų įmonė investuoja Lietuvoje Verslo tribūna

Lietuvos finansinių paslaugų rinkoje – naujas žaidėjas. Netrukus „Workland Quadrum“ biuruose įsikurs ir duris...

Finansai
2019.11.06

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau