Browderis: „Danske Bank“ buvo rusų pinigų plovykla

Publikuota: 2018-07-25
Atnaujinta 2018-07-25 14:37
Billas Browderis, fondo „Hermitage Capital“ valdytojas. „Youtube“ nuotr.
Billas Browderis, fondo „Hermitage Capital“ valdytojas. „Youtube“ nuotr.

Garsus Kremliaus kritikas, buvęs didžiausias Rusijoje užsienio investuotojas, Billas Browderis teigia, kad Estija ir šioje šalyje esantis „Danske Bank“ padalinys atliko vieną kertinių vaidmenų jo teisininko paviešintose pinigų plovimo iš Rusijos schemose, todėl ragina Estijos valdžią pradėti plataus masto pinigų plovimo banke „Danske Bank“ tyrimą.

Ponas Browderis teigia, kad per „Danske Bank“ Estijos padalinį buvo išplauta net ne 7,1 mlrd. Eur, kaip skelbė pinigų plovimą per Estijos „Danske Bank“ pradėjęs viešinti Danijos laikraštis „Berlingske“, o dar daugiau – bent 7,7 mlrd. Eur.

„Man apmaudu, kad Estijos centrinis bankas daugelį metų dangstė Rusijos kriminalinius interesus, nes nenustatė jokių pinigų plovimo požymių ir slėpė faktus apie tai nuo žmonių“, – sako p. Browderis.

Pasak garsaus Kremliaus kritiko, kuris davė interviu Estijos verslo dienraščiui „Aripaev“, „Danske Bank“ Estijos padalinyje buvo bent 21 sąskaita, kuri dalyvavo pinigų plovimo iš Rusijos schemose.

Dalis pinigų iš šių sąskaitų esą buvo pervesta į kitas bankų sąskaitas, o iš dalies sąskaitų buvo atsiskaitoma mokant už NT, deimantus, automobilius. Užfiksuota prabangaus NT pirkimo Dubajuje atvejų.

Šiose sąskaitos esą turėjo visiškai aiškius pinigų plovimo bruožus – sandoriai neturėjo jokio loginio pagrindimo, sąskaitas atidariusios įmonės nevykdė jokios realios veiklos, nebuvo aiškūs galutiniai naudos gavėjai, teigia p. Browderis.

Jis atkreipia dėmesį, kad per „Danske Bank“ padalinį Estijoje pinigines operacijas vykdė Vladimiro Putino vaikystės draugas, žymus Rusijoje violončelininkas Sergejus Rolduginas. Anksčiau žiniasklaidoje buvo skelbta, kad per „Danske Bank“ Estijos padalinį galimai buvo plauti ir Rusijos prezidento pusbrolio Igorio Putino ir su FSB susijusių asmenų pinigai.

Kremliaus kritikas teigia, kad dėl pinigų plovimo per Estijos „Danske Bank“ jis pats neseniai kreipėsi tiek į Estijos, tiek į Danijos valdžios institucijas.

Danijos laikraštis „Berlingske“ skelbė, kad pinigų plovimas per Estijos „Danske Bank“ buvo vykdomas 2007-2015 m., o p. Browderis tikina, kad apie įtartinų asmenų veiklą per bankus Estijoje šios šalies institucijas perspėjo dar 2012 m., vėliau esą buvo informuotos ir Danijos institucijos, tačiau veiksmų nebuvo imtasi.

Estijos prokuratūra neseniai paskelbė, kad galimose pinigų plovimo schemose per „Danske Bank“ dalyvavo 6 buvę ar esami vadovai, taip pat 20 kitų banko Estijos padalinio darbuotojų.

Šiuo metu tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per Estijos „Danske Bank“ atlieka Estijos teisėsaugos institucijos. Estijoje neseniai skambėjo raginimai atlikti ir parlamentinį tyrimą dėl „Danske Bank“ veiklos.

Parašė knygą

Juoda katė tarp p. Browderio ir Kremliaus perbėgo pirmojo dešimtmečio pradžioje, kai jo fondas „Hermitage Capital“ įsitvirtino šalyje ne vien kaip finansinis investuotojas į Rusijos bendrovių akcijas, tačiau ir aktyvistas investuotojas, kėlęs į viešumą bendrovių vadovybės nesąžiningus veiksmus ir reikalavęs skaidrumo, dalijimosi pelnu su mažumos investuotojais. Buvo paviešinti pinigų plovimo iš valstybinių įmonių, lėšų persivedimo į užsienį faktai. Tai reikšmingai padidino investicijų prieaugį, tačiau ir užtraukė vietinių oligarchų neapykantą. Tokiu būdu p. Browderio investicijų bendrovė galiausiai tapo ir Kremliaus priešu.

Teismuose „Hermitage Capital“ atstovavo teisininkas Sergejus Magnitskis, kuris 2009 m. buvo nužudytas kalėjime Rusijoje, o p. Browderis pabėgo iš šalies.

Po pabėgimo iš šalies p. Browderis atsidėjo pastangoms, kad į vadinamąjį „Magnitskio sąrašą“ įtraukti asmenys, atsakingi už jo advokato nužudymą, sulauktų sankcijų.

Sėkmingų investicijų Rusijos rinkoje, kurią jis atrado vienas iš pirmųjų tarp užsienio investuotojų, istoriją, kovą su Kremliumi, pabėgimą iš Rusijos ir pastangas paversti „Magnitskio sąrašą“ teisės aktu p. Browderis yra aprašęs knygoje „Red Notice“.  

Atsitraukė iš Baltijos šalių

„Danske Bank“ yra įsivėlęs į 2007-2015 m. galimai vykdyto pinigų plovimo per Estiją skandalą – daugiau nei 8 mlrd. USD per banką iš Rusijos, Azerbaidžano ir Moldovos judėjo nuo 2007 iki 2015 m. Banko vadovybė to „nepastebėjo“, nors „Financial Times“ kalbinti JAV pinigų plovimo ekspertai neseniai teigė, kad lėšų judėjimo tam tikrose sąskaitose išrašai „yra kaip iš pinigų plovimo prevencijos valdymo vadovėlių“.

Bankas savo kaltę dėl pinigų plovimo bent dalinai nori išpirkti paaukodamas 230 mln. USD.

Analitikai spekuliavo, kad bankui už ilgametį pinigų plovimo Baltijos šalyse toleravimą gali būti skirta iki 4,7 mlrd. USD dydžio bauda.

„Danske Bank“ šiemet balandį paskelbė apie atsitraukimą iš verslo Baltijos šalyse.

Paskelbta, kad Baltijos šalyse „Danske Bank“ nebeteiks paslaugų naujiems vietinio verslo ir privačios bankininkystės klientams, tačiau pasitraukimas iš šios rinkos vyks palaipsniui. Visas bankinis turtas, kuris nesusijęs su Šiaurės šalių klientais, bus perkeltas į neprioritetinio (nepagrindinio) turto padalinį.

Tiesa, Thomas Borgenas, Danijos „Danske Bank“ vadovas, teigė, kad atsitraukimas iš verslo Baltijos šalyse niekaip nesusijęs su galimo pinigų plovimo per Estijos „Danske Bank“ padalinį istorija. Jis taip pat yra teigęs, kad galėtų atsistatydinti, jei tai kaip nors padėtų išspręsti situaciją.

Už „Danske Bank“ padalinių Baltijos šalių finansus yra atsakingas Ramūnas Bičiulaitis. Tiesa, „Danske Bank“ Lietuvos padalinio atstovai pažymi, kad p. Bičiulaitis finansų direktoriaus pareigas Baltijos šalims pradėjo eiti 2016 m., kai buvo suformuota Baltijos šalių vadovų komanda, o 2009-2016 m. dirbo finansų direktoriumi „Danske Bank“ Lietuvos filiale, todėl jokių sąryšių su skandalu neturi.

Lietuvoje įkurtuose „Danske Bank“ paslaugų centruose dirba daugiau nei 2.800 žmonių – bankas yra vienas iš didžiausių šalies darbdavių.

Komentarai prie šio straipsnio negalimi, dėl neapykantos skatinimo ar patyčių kurstymo
 

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Penktadienį „Telia Lietuvos“ rezultatai biržoje liko nelaistyti Premium

Baltijos biržoje išlieka pasyvumas, kurio neišjudino ir gerais apibūdinti „Telia Lietuvos“ rezultatai.

Rinkos
2018.10.19
„Klaipėdos naftos“ vadovas: įtampos daug, tačiau žiūrime į tai kaip į cikliškumą 3

Naftos produktų bei suskystintų dujų terminalų operatorės „Klaipėdos naftos“ vadovas pastaruoju metu smukusią...

Rinkos
2018.10.19
P. Poderskis: Vilniui vertėtų savivaldybės įmones atvesti į biržą 7

Vilniaus miesto savivaldybei vertėtų kai kurias savivaldybės įmones dalinai privatizuoti ir atvesti į akcijų...

Rinkos
2018.10.19
Išrinkti svarbiausi Baltijos šalių metų įsigijimo sandoriai

Taline paskelbti Baltijos įmonių įsigijimų ir susijungimų ir privataus kapitalo apdovanojimų nugalėtojai.

Rinkos
2018.10.19
Vidinės „Danske“ 200 mlrd. Eur „nešvarių pinigų“ skandalo peripetijos Premium 2

2015 m. rugpjūtį didžiausias pasaulyje pinigų plovimo skandalas dar nebuvo iškilęs viešumon, tačiau „Danske...

Rinkos
2018.10.19
„Eika Asset Management“ kuria komercinio NT fondą Premium 2

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupei „Eika“ priklausanti investicijų valdymo bendrovė...

Statyba ir NT
2018.10.19
Brangsta alaus žaliavos: aludariai kalba apie kainų kėlimą ir pelningumo mažėjimą Premium 3

Šalies aludariai ruošiasi ryškiam gamybos kaštų augimui – kitąmet prognozuojama, kad didės beveik visų...

Agroverslas
2018.10.19
„Lietuvos energija“ ieško 500 inovacijų idėjų

UAB „Lietuvos energija“ inovacijų pritraukimo praktikas iš įmonių grupės bendrovių buria po viena vėliava ir...

Energetika
2018.10.18
Naujas „Eften“ fondas į NT Baltijos šalyse pasiruošęs investuoti 300 mln. Eur 1

Kompanija „EfTEN Capital“ į naują fondą „Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4“ pirmuoju etapu iš institucinių...

Statyba ir NT
2018.10.18
Biržoje būriavosi tik apie flagmanų akcijas 1

Baltijos biržose investuotojai pasyvioje prekyboje lūkuriuoja pirmųjų įmonių trečiojo ketvirčio rezultatų.

Rinkos
2018.10.18
„Luminor“ galėtų investuoti į „fintech“ įmonę

Baltijos šalių bankas „Luminor”, kuriame jau kitų metų pirmąjį pusmetį kontrolę turės JAV privataus kapitalo...

Rinkos
2018.10.18
Dar viena ERPB pagalbos ranka – įsigijo „Luminor“ obligacijų

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) reikšmingai prisidėjo prie „Luminor“ banko pirmosios...

Rinkos
2018.10.18
Zalatorius – apie bankų „brūkšnį“ plovimui, akcininkų pokyčius, pasiruošimą krizei Premium 7

Baltijos šalyse netylant pinigų plovimo skandalams, Lietuvos bankai jaučiasi gana ramūs, nes dar pernai...

Rinkos
2018.10.18
Teismas: „Lewben Investment Management“ neatitinka nacionalinio saugumo kriterijų 11

Investicijų bendrovei „Lewben Investment Management“, planavusiai su biurų kompleksu „Verslo trikampis“...

Rinkos
2018.10.17
Vyriausybė investiciniams fondams Lietuvoje žada vienas palankiausių sąlygų ES 2

Lietuvos Vyriausybė trečiadienį patvirtino fondų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimams, kurie esą...

Rinkos
2018.10.17
Atšokimo ralio JAV būta trumpalaikio Premium 2

JAV biržose įvykęs atšokimo ralis iki Europos rinkų krantų neatplaukė, o Baltijos akcijų užutėkyje buvo...

Rinkos
2018.10.17
„Klaipėdos nafta“ dalį premijų darbuotojams mokės akcijomis 2

AB „Klaipėdos nafta“ nusprendė dalį metinių premijų išmokėti darbuotojams bendrovės akcijų pavidalu. Šiam...

Vadyba
2018.10.17
„Paskolų klubui“ nepavyko „paauklėti“ klientės už anksčiau grąžintą kreditą 10

Lietuvos bankas tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“ valdančią įmonę „Neo Finance“ įpareigojo...

Rinkos
2018.10.17
„Danske Bank“ naujasis vadovas neįtiko priežiūros institucijai

Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) atmetė „Danske Bank“ pasirinkto naujo vykdomojo direktoriaus...

Rinkos
2018.10.17
„Newsec“: NT sandorių rinka Baltijos šalyse turi potencialo pasiekti 2 mlrd. Eur 2

Šiemet komercinio nekilnojamojo turto (NT) investicinių sandorių apimtis Baltijos šalyse turėtų pasiekti...

Statyba ir NT
2018.10.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau