Browderis: „Danske Bank“ buvo rusų pinigų plovykla

Publikuota: 2018-07-25
Atnaujinta 2018-07-25 14:37
Billas Browderis, fondo „Hermitage Capital“ valdytojas. „Youtube“ nuotr.
Billas Browderis, fondo „Hermitage Capital“ valdytojas. „Youtube“ nuotr.

Garsus Kremliaus kritikas, buvęs didžiausias Rusijoje užsienio investuotojas, Billas Browderis teigia, kad Estija ir šioje šalyje esantis „Danske Bank“ padalinys atliko vieną kertinių vaidmenų jo teisininko paviešintose pinigų plovimo iš Rusijos schemose, todėl ragina Estijos valdžią pradėti plataus masto pinigų plovimo banke „Danske Bank“ tyrimą.

Ponas Browderis teigia, kad per „Danske Bank“ Estijos padalinį buvo išplauta net ne 7,1 mlrd. Eur, kaip skelbė pinigų plovimą per Estijos „Danske Bank“ pradėjęs viešinti Danijos laikraštis „Berlingske“, o dar daugiau – bent 7,7 mlrd. Eur.

„Man apmaudu, kad Estijos centrinis bankas daugelį metų dangstė Rusijos kriminalinius interesus, nes nenustatė jokių pinigų plovimo požymių ir slėpė faktus apie tai nuo žmonių“, – sako p. Browderis.

Pasak garsaus Kremliaus kritiko, kuris davė interviu Estijos verslo dienraščiui „Aripaev“, „Danske Bank“ Estijos padalinyje buvo bent 21 sąskaita, kuri dalyvavo pinigų plovimo iš Rusijos schemose.

Dalis pinigų iš šių sąskaitų esą buvo pervesta į kitas bankų sąskaitas, o iš dalies sąskaitų buvo atsiskaitoma mokant už NT, deimantus, automobilius. Užfiksuota prabangaus NT pirkimo Dubajuje atvejų.

Šiose sąskaitos esą turėjo visiškai aiškius pinigų plovimo bruožus – sandoriai neturėjo jokio loginio pagrindimo, sąskaitas atidariusios įmonės nevykdė jokios realios veiklos, nebuvo aiškūs galutiniai naudos gavėjai, teigia p. Browderis.

Jis atkreipia dėmesį, kad per „Danske Bank“ padalinį Estijoje pinigines operacijas vykdė Vladimiro Putino vaikystės draugas, žymus Rusijoje violončelininkas Sergejus Rolduginas. Anksčiau žiniasklaidoje buvo skelbta, kad per „Danske Bank“ Estijos padalinį galimai buvo plauti ir Rusijos prezidento pusbrolio Igorio Putino ir su FSB susijusių asmenų pinigai.

Kremliaus kritikas teigia, kad dėl pinigų plovimo per Estijos „Danske Bank“ jis pats neseniai kreipėsi tiek į Estijos, tiek į Danijos valdžios institucijas.

Danijos laikraštis „Berlingske“ skelbė, kad pinigų plovimas per Estijos „Danske Bank“ buvo vykdomas 2007-2015 m., o p. Browderis tikina, kad apie įtartinų asmenų veiklą per bankus Estijoje šios šalies institucijas perspėjo dar 2012 m., vėliau esą buvo informuotos ir Danijos institucijos, tačiau veiksmų nebuvo imtasi.

Estijos prokuratūra neseniai paskelbė, kad galimose pinigų plovimo schemose per „Danske Bank“ dalyvavo 6 buvę ar esami vadovai, taip pat 20 kitų banko Estijos padalinio darbuotojų.

Šiuo metu tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per Estijos „Danske Bank“ atlieka Estijos teisėsaugos institucijos. Estijoje neseniai skambėjo raginimai atlikti ir parlamentinį tyrimą dėl „Danske Bank“ veiklos.

Parašė knygą

Juoda katė tarp p. Browderio ir Kremliaus perbėgo pirmojo dešimtmečio pradžioje, kai jo fondas „Hermitage Capital“ įsitvirtino šalyje ne vien kaip finansinis investuotojas į Rusijos bendrovių akcijas, tačiau ir aktyvistas investuotojas, kėlęs į viešumą bendrovių vadovybės nesąžiningus veiksmus ir reikalavęs skaidrumo, dalijimosi pelnu su mažumos investuotojais. Buvo paviešinti pinigų plovimo iš valstybinių įmonių, lėšų persivedimo į užsienį faktai. Tai reikšmingai padidino investicijų prieaugį, tačiau ir užtraukė vietinių oligarchų neapykantą. Tokiu būdu p. Browderio investicijų bendrovė galiausiai tapo ir Kremliaus priešu.

Teismuose „Hermitage Capital“ atstovavo teisininkas Sergejus Magnitskis, kuris 2009 m. buvo nužudytas kalėjime Rusijoje, o p. Browderis pabėgo iš šalies.

Po pabėgimo iš šalies p. Browderis atsidėjo pastangoms, kad į vadinamąjį „Magnitskio sąrašą“ įtraukti asmenys, atsakingi už jo advokato nužudymą, sulauktų sankcijų.

Sėkmingų investicijų Rusijos rinkoje, kurią jis atrado vienas iš pirmųjų tarp užsienio investuotojų, istoriją, kovą su Kremliumi, pabėgimą iš Rusijos ir pastangas paversti „Magnitskio sąrašą“ teisės aktu p. Browderis yra aprašęs knygoje „Red Notice“.  

Atsitraukė iš Baltijos šalių

„Danske Bank“ yra įsivėlęs į 2007-2015 m. galimai vykdyto pinigų plovimo per Estiją skandalą – daugiau nei 8 mlrd. USD per banką iš Rusijos, Azerbaidžano ir Moldovos judėjo nuo 2007 iki 2015 m. Banko vadovybė to „nepastebėjo“, nors „Financial Times“ kalbinti JAV pinigų plovimo ekspertai neseniai teigė, kad lėšų judėjimo tam tikrose sąskaitose išrašai „yra kaip iš pinigų plovimo prevencijos valdymo vadovėlių“.

Bankas savo kaltę dėl pinigų plovimo bent dalinai nori išpirkti paaukodamas 230 mln. USD.

Analitikai spekuliavo, kad bankui už ilgametį pinigų plovimo Baltijos šalyse toleravimą gali būti skirta iki 4,7 mlrd. USD dydžio bauda.

„Danske Bank“ šiemet balandį paskelbė apie atsitraukimą iš verslo Baltijos šalyse.

Paskelbta, kad Baltijos šalyse „Danske Bank“ nebeteiks paslaugų naujiems vietinio verslo ir privačios bankininkystės klientams, tačiau pasitraukimas iš šios rinkos vyks palaipsniui. Visas bankinis turtas, kuris nesusijęs su Šiaurės šalių klientais, bus perkeltas į neprioritetinio (nepagrindinio) turto padalinį.

Tiesa, Thomas Borgenas, Danijos „Danske Bank“ vadovas, teigė, kad atsitraukimas iš verslo Baltijos šalyse niekaip nesusijęs su galimo pinigų plovimo per Estijos „Danske Bank“ padalinį istorija. Jis taip pat yra teigęs, kad galėtų atsistatydinti, jei tai kaip nors padėtų išspręsti situaciją.

Už „Danske Bank“ padalinių Baltijos šalių finansus yra atsakingas Ramūnas Bičiulaitis. Tiesa, „Danske Bank“ Lietuvos padalinio atstovai pažymi, kad p. Bičiulaitis finansų direktoriaus pareigas Baltijos šalims pradėjo eiti 2016 m., kai buvo suformuota Baltijos šalių vadovų komanda, o 2009-2016 m. dirbo finansų direktoriumi „Danske Bank“ Lietuvos filiale, todėl jokių sąryšių su skandalu neturi.

Lietuvoje įkurtuose „Danske Bank“ paslaugų centruose dirba daugiau nei 2.800 žmonių – bankas yra vienas iš didžiausių šalies darbdavių.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Komentarai prie šio straipsnio negalimi, dėl neapykantos skatinimo ar patyčių kurstymo
 
„Paysera“ atidarė padalinį Rumunijoje

Lietuvos bendrovė „Paysera LT“, valdanti elektroninių mokėjimų sistemą „Paysera“, atidarė klientų aptarnavimo...

Paslaugos
2019.07.17
Kavos krizė: nukritus pupelių kainoms, ieško sprendimo, kaip išsaugoti industriją Premium 2

Dėl rekordinio derliaus nukritus kavos pupelių kainai, pasaulį gali ištikti kavos krizė – daugybei augintojų...

Pramonė
2019.07.17
„Grindeks“ akcijos iššovė 17% Premium 4

Latvijos farmacijos įmonės „Grindeks“ akcininkai susirinkime netikėtai pakeitė sprendimą ir dividendus...

Rinkos
2019.07.17
Pamišimas dėl netikros mėsos: perspėja, kad „Beyond Meat“ akcijų šuolis 600% nėra tvarus Premium 2

JAV dirbtinės mėsos gamintojai „Beyond Meat“ pademonstravus įspūdingą akcijų šuolį ir nedingstant iš pasaulio...

Rinkos
2019.07.17
Svarui prognozuoja paritetą su doleriu „Brexit“ be sutarties atveju 31

Svaras sterlingų gali nukristi iki pat pariteto su JAV doleriu, jeigu susiklostytų „Brexit“ be sutarties...

Rinkos
2019.07.17
Europa neigiamų palūkanų spąstuose: kyla rizika „pavirsti“ Japonija 18

Europoje įgyvendintas beprecedentis monetarinės politikos eksperimentas su neigiamomis palūkanomis gali tapti...

Rinkos
2019.07.17
„Swedbank“ pelnas Lietuvoje augo 10%, įspėjimo signalai iš švedų grupės 18

Didžiausias pagal indėlių portfelį bankas Lietuvoje I šių metų pusmetį uždirbo 64 mln. Eur grynojo pelno,...

Rinkos
2019.07.17
Žiniasklaida: „Swedbank“ susijęs su cheminio ginklo programa Sirijoje, mini ir Lietuvą 27

Švedijos bankas „Swedbank“ įsipainiojo į dar vieną skandalą, kuris jau pigina banko akcijas ir kuriame...

Rinkos
2019.07.16
Šiaulių bankas nenusikrato „Nordea“ kliento Premium 4

Investuotojų dėmesys tiek Baltijos, tiek pasaulio rinkose krypo į bankus.

Rinkos
2019.07.16
Lenkijos bankai Lietuvoje: ankstesni gandai ir bandymai įsitvirtinti 2

Lenkijoje veikia kelios dešimtys bankų, tačiau stipriausią susidomėjimą Lietuva dar 2017 m. yra rodęs...

Rinkos
2019.07.16
Atsinaujinusios baimės dėl „Brexit“ parbloškė svarą į 2017 m. pigumas 2

Svaras sterlingų nukrito į naujas žemumas, valiutų rinkoje sustiprėjus lūkesčiams, kad naujasis JK premjeras...

Rinkos
2019.07.16
„Facebook“ vadovai dėl „Libra“ iškviesti į Kongresą 8

„Facebook“ vadovams antradienis ir trečiadienis bus sunkūs. Jie iškviesti į Vašingtoną pasiaiškinti Kongrese...

Paslaugos
2019.07.16
Vokietijos verslo pesimizmas pagilėjo

Liepą Vokietijos verslo nuotaikos toliau prastėjo dėl mąžtančių užsakymų ir išaugusio pasaulinio...

Rinkos
2019.07.16
Latvijos bankus apleido 10 mlrd. Eur nerezidentų pinigų

Per pastaruosius metus iš Latvijos bankinės sistemos buvo atitraukta per 10 mlrd. Eur nerezidentų indėlių,...

Rinkos
2019.07.16
Europinė indėlių platforma sudomino „Goldman Sachs“ – investavo 25 mln. Eur 2

Europoje veikianti indėlių ir investicinių produktų platforma „Raisin“, per kurią savo paslaugas siūlo ir...

Rinkos
2019.07.16
Amerika šiemet ruošiasi keliems palūkanų karpymams 5

JAV centrinis bankas (FED) liepos pabaigoje turėtų pirmą kartą nuo praeitos krizės sumažinti bazines...

Rinkos
2019.07.16
Kas geriau: indeksuojama „Sodros“ pensija ar fiksuotas anuitetas  Premium 10

Per pastarąjį pusmetį daugiau nei 200.000 gyventojų sustabdė kaupimą antroje pensijų sistemos pakopoje. Šie...

Finansai
2019.07.16
Lėtėjantis Kinijos ekonomikos augimas biržų negąsdina Premium

Europos ir Azijos biržose žinia apie lėčiausią per 27 metus Kinijos ekonomikos augimą korekcijos neiššaukė.

Rinkos
2019.07.15
Lukas investuoja: labai geras ketvirtis Premium 14

Oi, praėjusią savaitę buvau taip susirūpinęs dėl tos stichinės sausros, kad pamiršau įsivertinti, koks mano...

Lukas investuoja
2019.07.15
Pagrindinės JAV įmonės žengia į pelno recesiją 7

Antrasis šių metų ketvirtis pagrindinėms JAV įmonėms atnešė recesiją uždirbamo pelno atžvilgiu, prognozuoja...

Rinkos
2019.07.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau