„Danske Bank“ vardas šmėžuoja milžiniškoje pinigų plovimo schemoje

Publikuota: 2017-09-05
Fabian Bimmer  („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“, veikiantis ir Baltijos šalyse, dalyvavo 2,4 mlrd. USD vertės korupcinėje pinigų plovimo iš Azerbaidžano per Estiją schemoje.

Tai rodo nutekėję dokumentai, kuriuos gavo Danijos laikraštis „Berlingske“, jais pasidalinęs su Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos pranešimų projekto (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) organizacija, skelbia portalas „Euobserver.com“.

Dokumentai, apie kuriuos šiandien rašo ir britų „The Guardian“, esą rodo, kad pinigai tarp ES ir Artimųjų Rytų 2012-2014 m. tekėjo per tris „Danske Bank“ banko padalinius Estijoje.

Žurnalistų gauta medžiaga taip pat rodo, kad pinigų plovimo schemoje dalyvavo keturios specialiai tam įsteigtos ir Jungtinėje Karalystėje registruotos įmonės: „Faberlex“, „Hilux Services“, „Metastar Invest“ ir „Polux Management“. Iš jų sąskaitų esą buvo įvykdyta didžioji dalis iš 16.000 įtartinų operacijų. 

Teigiama, kad pinigai susiję su Azerbaidžaną valdančia Alijevų šeima.

Dalis šių lėšų buvo naudojama sumokėti įtakingiems atstovams iš Europos institucijų, įskaitant Europos Tarybą, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB), taip pat – kai kuriems lobistams ES, rodo nutekintas dokumentas, kurį cituoja „Euobserver“.

Kai kurie pinigų sulaukę Vokietijos ir Italijos politikai ES institucijose užstojo Ilhamą Alijevą, Azerbaidžano prezidentą, kai šis sulaukė kritikos dėl žmogaus teisių pažeidimų ir prieštaringai laimėtų rinkimų, teigia „Euobserver“.

„Danske Bank“ pripažino „The Guardian“, kad padalinyje Estijoje patikrinimo procedūros neatitiko standartų.

„Mes nesitaikstysime su tuo, kad „Danske“ būtų išnaudojamas pinigų plovimui ar kitais kriminaliniais sumetimais. Darysime viską, kad tai nebepasikartotų“, – teigia bankas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Lenkija kuria savo kriptovaliutą 5

Lenkijoje vyriausybės lygmeniu įgyvendinamas bandomasis projektas, kurio metu norima sukurti nacionalinę...

Rinkos
2018.01.19
Į „Tallink“ intrigą leidžiasi ir instituciniai pinigai Premium 1

Penktadienį Baltijos biržų apyvartą didžiąja dalimi sunešė stambaus investuotojo apsipirkimas „Tallink Grupp“...

Rinkos
2018.01.19
„Renault-Nissan“ tvirtina esąs pasaulinės automobilių rinkos lyderis 1

Carlosas Ghosnas, „Renault-Nissan“ vadovas, sako, kad jo vadovaujamų gamintojų aljansas 2017 m. aplenkė...

Transportas
2018.01.19
IKEA apsipirko Lietuvoje po tiekėjų investicijų Premium 6

Švedijos baldų pramonės ir prekybos grupė IKEA per pastaruosius 12 mėnesių valdomus miško plotus padidino...

Rinkos
2018.01.19
Lietuvis – tarp geriausių besivystančios Europos obligacijų fondų valdytojų 6

Karolis Kybartas, „INVL Asset Management“ fondų valdytojas, tarptautinio turto valdymo portalo „Citywire“...

Rinkos
2018.01.19
„Ferrero“ taikosi dominuoti ten, iš kur kiti traukiasi Premium

Šveicarijos „Nestle“ už 2,8 mlrd. USD sutiko parduoti savo konditerijos gaminių padalinį Jungtinėse...

Agroverslas
2018.01.19
Kaip pasiruošti rinkos sukrėtimams Premium

Kol vakarėlyje dar nenutilo muzika ir neišjungtos šviesos, retas nori galvoti apie ryto pasekmes. Kaip...

Rinkos
2018.01.19
VMI ruošiasi detaliai reglamentuoti kriptovaliutų apmokestinimą 28

Lietuva netrukus gali tapti viena pirmųjų valstybių, turinčių detalų pagrindinių su kriptovaliutomis...

Rinkos
2018.01.18
Investicijų strategas: bijokite baimės nebuvimo 1

Vienos didžiausių pasaulyje investicijų valdymo įmonės „Pacific Investment Management“ („Pimco“) atstovai...

Rinkos
2018.01.18
Baltijos biržų investuotojai prekiavo kriptovaliutomis Premium 2

Baltijos akcijų rinkose ketvirtadienį svarbesnių naujienų nesulaukta, tad prekyba vyko gana pasyviai, o...

Rinkos
2018.01.18
„Huracan Coffee“ Gedimino pr. 20 nebus, Danys sumokėjo kompensaciją Premium

Finansų ekspertas Antanas Danys suvaldė savo investiciją į komercinės paskirties pastatą, esantį Gedimino pr.

Kriptovaliutų rinkoje – atokvėpis po griūties 8

Bitkoino ir kitų populiariausių kriptovaliutų kainos ketvirtadienį bando kiek atsistatyti po milžiniško...

Rinkos
2018.01.18
Lietuviai ieškos perliukų JAV biržose – kuria 10 mln. Eur fondą 3

Lietuvos NT fondų valdytoja „I asset management“ kuria JAV akcijų rinkose investuosiantį fondą, kuris lėšas...

Rinkos
2018.01.18
„Švaros brolių“ bendraturtis: pastatyti verslą ant kojų vertė ir gėdos jausmas Premium 6

UAB „Švaros broliai“ aplenkė kone 4.000 sparčiai augusių Lietuvos įmonių ir pelnė pagrindinį konkurso „Gazelė...

SEB didina dalies paslaugų įkainius 35

Didžiausias šalyje SEB bankas nuo kovo 13 d. didina kai kuriuos savo paslaugų įkainius.

Rinkos
2018.01.18
Virtualios valiutos – lyg sviestas, kurio ant svetimos riekės neužtepsi 5

Augantis atsiskaitymų virtualiomis valiutomis skaičius ir pirminių kriptovaliutų siūlymų (ICO) banga liudija...

Rinkos
2018.01.18
Stocks Trade Mixed After Another Run at Highs: Markets Wrap

Stocks were mixed as investors took stock of the stellar gains seen since the start of the year. Yields in...

2018.01.18
Užmirštoji turto klasė: kodėl ir ar pagrįstai nusigręžė investuotojai Premium

Pasaulio ūkio ir investuotojų nuotaikų atsigavimas aplenkė vieną turto klasę – žemės ūkio žaliavas, kurių...

Rinkos
2018.01.18
Rinkoje – palengvėjimas dėl „Olainfarm“ likimo Premium

Keletas stambių tiesioginių sandorių maskavo pasyvumą Baltijos biržose. Aiškumas dėl mirusio „Olainfarm“...

Rinkos
2018.01.17
Žiugždos kontroliuojama įmonė perka „Savy“ operatorę 12

Audriaus Žiugždos, buvusio SEB ir Šiaulių banko vadovo, kontroliuojama įmonė perka sutelktinio finansavimo...

Rinkos
2018.01.17

Verslo žinių pasiūlymai

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

„Verslo žinių“ akademija

„Verslo žinių“ akademija

Išsamūs praktiniai mokymai ne didesnėse nei 14 dalyvių grupėse

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau