„Danske Bank“ vardas šmėžuoja milžiniškoje pinigų plovimo schemoje

Publikuota: 2017-09-05
Fabian Bimmer  („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“, veikiantis ir Baltijos šalyse, dalyvavo 2,4 mlrd. USD vertės korupcinėje pinigų plovimo iš Azerbaidžano per Estiją schemoje.

Tai rodo nutekėję dokumentai, kuriuos gavo Danijos laikraštis „Berlingske“, jais pasidalinęs su Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos pranešimų projekto (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) organizacija, skelbia portalas „Euobserver.com“.

Dokumentai, apie kuriuos šiandien rašo ir britų „The Guardian“, esą rodo, kad pinigai tarp ES ir Artimųjų Rytų 2012-2014 m. tekėjo per tris „Danske Bank“ banko padalinius Estijoje.

Žurnalistų gauta medžiaga taip pat rodo, kad pinigų plovimo schemoje dalyvavo keturios specialiai tam įsteigtos ir Jungtinėje Karalystėje registruotos įmonės: „Faberlex“, „Hilux Services“, „Metastar Invest“ ir „Polux Management“. Iš jų sąskaitų esą buvo įvykdyta didžioji dalis iš 16.000 įtartinų operacijų. 

Teigiama, kad pinigai susiję su Azerbaidžaną valdančia Alijevų šeima.

Dalis šių lėšų buvo naudojama sumokėti įtakingiems atstovams iš Europos institucijų, įskaitant Europos Tarybą, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB), taip pat – kai kuriems lobistams ES, rodo nutekintas dokumentas, kurį cituoja „Euobserver“.

Kai kurie pinigų sulaukę Vokietijos ir Italijos politikai ES institucijose užstojo Ilhamą Alijevą, Azerbaidžano prezidentą, kai šis sulaukė kritikos dėl žmogaus teisių pažeidimų ir prieštaringai laimėtų rinkimų, teigia „Euobserver“.

„Danske Bank“ pripažino „The Guardian“, kad padalinyje Estijoje patikrinimo procedūros neatitiko standartų.

„Mes nesitaikstysime su tuo, kad „Danske“ būtų išnaudojamas pinigų plovimui ar kitais kriminaliniais sumetimais. Darysime viską, kad tai nebepasikartotų“, – teigia bankas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Nasdaq Baltic“ biržos

BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Baltika0,2700,0000
Harju Electrics4,9500,0000
Silvano Fashion Group2,7100,0000
Tallinna Kaubamaja Grupp9,2400,0000
Trigon Property Development0,5100,0000
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Baltika0,2700,0000
Harju Electrics4,9500,0000
Silvano Fashion Group2,7100,0000
Tallinna Kaubamaja Grupp9,2400,0000
Trigon Property Development0,5100,0000
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Kiekis
Baltika0,2700,0000
Harju Electrics4,9500,0000
Silvano Fashion Group2,7100,0000
Tallinna Kaubamaja Grupp9,2400,0000
Trigon Property Development0,5100,0000
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Baltika0,2700,0000
Harju Electrics4,9500,0000
Silvano Fashion Group2,7100,0000
Tallinna Kaubamaja Grupp9,2400,0000
Trigon Property Development0,5100,0000
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic

„Nasdaq Baltic“ pranešimai

SOSEScript: rss_nasdaq.js failed executing with the following error: Error on line 32 position 7: The URI to be decoded is not a valid encoding

Fondų duomenys

FondasNuo metų pr., %Data
Asian Focus Equity Fund48,15% 2017 11 17
Emerging Markets Focus Equity Fund46,57% 2017 11 17
Chinese Equity Fund46,48% 2017 11 17
Emerging Stars Equity Fund44,88% 2017 11 17
Multi Asset Selection Fund – A36,77% 2017 10 31
KryptisNuo metų pr., %Data
Pasaulio besivystančių rinkų akcijos28,37% 2017 11 16
Europos akcijos22,72% 2017 11 16
Trigon Naujosios Europos (A vienetas)21,00% 2017 11 16
Europos besivystančių rinkų akcijos20,46% 2017 11 16
Trigon Naujosios Europos (C vienetas)20,46% 2017 11 16

Ekonomikos įvykių kalendorius

Verslo žinių pasiūlymai

„Verslo žinių“ akademija

„Verslo žinių“ akademija

Išsamūs praktiniai mokymai ne didesnėse nei 14 dalyvių grupėse

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau