„Danske Bank“ vardas šmėžuoja milžiniškoje pinigų plovimo schemoje

Publikuota: 2017-09-05
Fabian Bimmer  („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“, veikiantis ir Baltijos šalyse, dalyvavo 2,4 mlrd. USD vertės korupcinėje pinigų plovimo iš Azerbaidžano per Estiją schemoje.

Tai rodo nutekėję dokumentai, kuriuos gavo Danijos laikraštis „Berlingske“, jais pasidalinęs su Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos pranešimų projekto (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) organizacija, skelbia portalas „Euobserver.com“.

Dokumentai, apie kuriuos šiandien rašo ir britų „The Guardian“, esą rodo, kad pinigai tarp ES ir Artimųjų Rytų 2012-2014 m. tekėjo per tris „Danske Bank“ banko padalinius Estijoje.

Žurnalistų gauta medžiaga taip pat rodo, kad pinigų plovimo schemoje dalyvavo keturios specialiai tam įsteigtos ir Jungtinėje Karalystėje registruotos įmonės: „Faberlex“, „Hilux Services“, „Metastar Invest“ ir „Polux Management“. Iš jų sąskaitų esą buvo įvykdyta didžioji dalis iš 16.000 įtartinų operacijų. 

Teigiama, kad pinigai susiję su Azerbaidžaną valdančia Alijevų šeima.

Dalis šių lėšų buvo naudojama sumokėti įtakingiems atstovams iš Europos institucijų, įskaitant Europos Tarybą, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB), taip pat – kai kuriems lobistams ES, rodo nutekintas dokumentas, kurį cituoja „Euobserver“.

Kai kurie pinigų sulaukę Vokietijos ir Italijos politikai ES institucijose užstojo Ilhamą Alijevą, Azerbaidžano prezidentą, kai šis sulaukė kritikos dėl žmogaus teisių pažeidimų ir prieštaringai laimėtų rinkimų, teigia „Euobserver“.

„Danske Bank“ pripažino „The Guardian“, kad padalinyje Estijoje patikrinimo procedūros neatitiko standartų.

„Mes nesitaikstysime su tuo, kad „Danske“ būtų išnaudojamas pinigų plovimui ar kitais kriminaliniais sumetimais. Darysime viską, kad tai nebepasikartotų“, – teigia bankas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Nasdaq Baltic“ biržos

BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Baltika0,2830,0000
Harju Electrics4,5600,0000
Silvano Fashion Group2,6500,0000
Tallinna Kaubamaja Grupp9,6600,0000
Trigon Property Development0,5700,0000
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Baltika0,2830,0000
Harju Electrics4,5600,0000
Silvano Fashion Group2,6500,0000
Tallinna Kaubamaja Grupp9,6600,0000
Trigon Property Development0,5700,0000
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Kiekis
Baltika0,2830,0000
Harju Electrics4,5600,0000
Silvano Fashion Group2,6500,0000
Tallinna Kaubamaja Grupp9,6600,0000
Trigon Property Development0,5700,0000
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Baltika0,2830,0000
Harju Electrics4,5600,0000
Silvano Fashion Group2,6500,0000
Tallinna Kaubamaja Grupp9,6600,0000
Trigon Property Development0,5700,0000
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic

„Nasdaq Baltic“ pranešimai

SOSEScript: rss_nasdaq.js failed executing with the following error: Error on line 32 position 7: The URI to be decoded is not a valid encoding

Fondų duomenys

FondasNuo metų pr., %Data
Emerging Markets Focus Equity Fund38,19% 2017 09 22
Asian Focus Equity Fund37,82% 2017 09 22
Emerging Stars Equity Fund36,91% 2017 09 22
Chinese Equity Fund35,91% 2017 09 22
Emerging Markets Small Cap Fund31,64% 2017 09 22
KryptisNuo metų pr., %Data
Trigon Naujosios Europos (A vienetas)23,74% 2017 09 21
Europos besivystančių rinkų akcijos23,28% 2017 09 21
Trigon Naujosios Europos (C vienetas)23,28% 2017 09 21
Pasaulio besivystančių rinkų akcijos21,64% 2017 09 21
Besivystančių šalių akcijų kryptis18,60% 2017 09 21

Ekonomikos įvykių kalendorius

Verslo žinių pasiūlymai

Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti

Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti

Tiems, kurie niekada nenustoja mokytis

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau